Google+

Banca ce a facilitat furtul miliardului, investigata de SUA pentru conexiuni cu Coreea de Nord - Mold-street.com

Departamentul de Combatere a Criminalitatii Financiare din cadrul Trezoreriei SUA (FinCEN) a emis pe 13 februarie 2018 o notificare in care sustine ca banca ABLVdin Letonia ce a orchestrat scheme de spalare a banilor, inclusiv din Moldova, impiedica aplicarea legii si a desfasurat o activitate legata de Coreea de Nord, scrie Mold-street.com


FinGEN, care invoca prevederile Sectiunii 311 ale USA Patriot Act, propune sa fie interzisa deschiderea sau mentinerea unui cont corespondent in Statele Unite pentru sau in numele ABLV Bank, "care este o banca straina ce se ocupa de spalarea banilor."

 

CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM


Sursa: PRO TV
Citeste mai multe despre: ,

stiri pe acelasi subiect:

vezi mai multe stiri din Actualitate
    Euro
    • Leu moldovenesc
      2.8 lei
    • Euro
      323 eur
    • Dolar S.U.A.
      323 usd
    • Leu romanesc
      323 ron
    • Rubla ruseasca
      4 rub
    • Hrivna ucraineana
      4 uah
    • Leva bulgara
      4 bgn