O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor a fost deconspirată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și angajații Serviciului Fiscal de Stat.
Potrivit PCCOCS, ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor ascunși de stat.
Mai exact, cu scopul de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, bănuiții i-au utilizat pentru cumpǎrarea mai multor bunuri imobile private.
Prin urmare, în baza documentării acestei infracțiuni a companiei, polițiștii au descins cu percheziții.
În urma acestora au fost ridicate documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate.