O sinteza a raportului Kroll 2 a fost publicata in urma cu putin timp de Banca Nationala. Documentul, care are 57 de pagini si este in limba engleza, nu contine numele beneficiarilor miliardului furat.
Sinteza raportului Kroll-2:
Solicitat de PRO TV, purtatorul de cuvant al lui Ilan Shor a spus ca primarul de Orhei va veni cu o reactie dupa ce i se va traduce documentul si il va citi.
La finalul sintezei care a aparut in aceasta seara pe site-ul BNM se arata ca investigatorii americani considera ca aceste nume, ale beneficiarilor, ar trebui sa ramana confidentiale, pentru a nu prejudicia procesele civile si penale in desfasurare.
Totodata, BNM afirma ca lista celor care au beneficiat de banii furati va fi prezentata autoritatilor moldovene la inceputul anului viitor, cand o misiune a Kroll va veni la Chisinau.
In documentul publicat astazi figureaza tarile prin care au fost spalati banii furati din cele trei banci falimentare. De asemenea sunt descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor s-au imprumutat de la institutiile financiare precum si perioadele in care au fost acordate creditele.
Solicitat de PRO TV, purtatorul de cuvant al lui Ilan Shor a spus ca primarul de Orhei va veni cu o reactie dupa ce i se va traduce documentul si il va citi.
Compania Kroll a fost angajata de Guvern pentru a investiga frauda bancara, in urma caruia 1 miliard de dolari a disparut din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.
Primul raport intermediar a fost publicat in urma cu doi ani si jumatate.