În urma unor percheziții desfășurate luni, 16 septembrie, oamenii legii au reținut un intermediar al unei scheme de spălare de bani ce alimenta un trust media pro-rus. Ion Perju, condamnat anterior pentru omor, a fost încătușat, iar de la sediile percheziționate au fost ridicați bani în diferite valute, echivalentul a 5 milioane de lei, precum și documente contabile și tehnică de calcul.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Direcția antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au desfășurat astăzi o amplă operațiune în cadrul unei cauze penale inițiate pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Perchezițiile, desfășurate în mai multe locații din municipiul Chișinău, au vizat persoane și companii afiliate organizației criminale „Șor”, cunoscută pentru implicarea în activități ilegale de finanțare a propagandei pro-ruse și dezinformare în Republica Moldova.
În urma acțiunilor, a fost reținut Ion Perju, suspectat că ar fi fost intermediarul-cheie în procesul de spălare a banilor direcționați spre finanțarea unui trust media afiliat grupării. Potrivit autorităților, Perju era căutat de mai mult timp, fiind condamnat anterior la 10 ani de închisoare pentru omor.
Pe parcursul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat un volum semnificativ de probe, printre care:
acte contabile și registre cu evidențe financiare;
ciorne și documente electronice;
tehnică de calcul utilizată pentru gestionarea operațiunilor fictive;
sume mari de bani în valută națională și străină, în echivalent de aproximativ 5 milioane de lei moldovenești.
Toate materialele urmează să fie expertizate și analizate în cadrul investigației.
Potrivit datelor preliminare, schema de spălare a banilor era complexă și bine organizată. Finanțarea trustului media se realiza printr-o companie de construcții cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere. În contabilitatea firmei erau incluse cheltuieli false – procurări de combustibil și servicii care nu aveau la bază operațiuni reale.
Mai mult, la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din trustul media a fost descoperită o substanță de culoare verde, asemănătoare drogurilor, care a fost ridicată pentru expertiză chimică.
Organele de anchetă continuă să extindă investigația pentru identificarea altor persoane implicate în schemă, dar și pentru stabilirea întregii rețele de finanțare și propagandă.