Patru persoane din nordul țării au fost reținute, fiind bănuite că ar fi implicate într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații de la „Fulger” și cu cei ai Inspectoratului Național de Investigații, au efectuat 40 de percheziții în acest caz. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la peste 51 de milioane de lei.
“-Nu vrei să faci bani ușor?
-Bani, desigur că vreau.
-500 de euro dacă vrei, dar nu știu cât va fi sigur.”
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a publicat interceptări audio în care se aud două persoane care vorbesc despre oferirea unor sume de bani pentru deschiderea unei firme pe numele unuia dintre interlocutori.
Într-o altă conversație se discută, cel mai probabil, despre verificările pe care le efectuează angajații de la Serviciul Fiscal de Stat.
„- SFS-ul acum s-a apucat de toți. La știri ai văzut, pe un capăt...
- Am văzut.
- Dar stai că acuș se pornesc cerealele...
- Cred că acum în cereale nu tare, că știi cum sunt lunile acestea.”
PCCOCS informează că procurorii, împreună cu angajații Fulger și cei de la INI au efectuat peste 40 de percheziții în diferite localități din nordul țării. În urma acestora au fost reținute patru persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 40 de ani, cu activitate în domeniul agricol, care sunt bănuite că ar fi implicate într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani. Unul dintre bănuiți a fost anunțat anterior în căutare, informează PCCOCS.
În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și sume de bani relevante anchetei. Cazul este investigat pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.