15 persoane au fost reținute în urma a 60 de percheziții efectuate de ofițerii CNA. Descinderile au avut loc într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală. Potrivit Ziarului de Gardă, care citează surse, printre cei reținuți este și fostul deputat Viorel Melnic, un apropiat de-al fugarului Ilan Șor. Această informație nu a fost confirmată, dar nici infirmată de CNA.

Potrivit ofițerilor Centrului Național Anticorupție, cei 15 suspecți ar fi fost implicați în recrutarea alegătorilor, cărora le promiteau bani, bunuri și servicii în schimbul susținerii unei anumite formațiuni la alegerile parlamentare.

Ina VOLOSCIUC, PURTĂTOR DE CUVÂNT, CNA: „În cadrul urmăririi penale, ofițerii CNA au documentat mai multe tranzacții financiare suspecte între membrii grupului, inclusiv transferuri de fonduri în diferite valute, echivalentul a circa 8.500.000 de lei, precum și utilizarea de monede virtuale (în valoare de 185.000 USDT) pentru deghizarea provenienței ilicite a banilor.”

Ofițerii CNA au publicat înregistrări audio în care suspecții discutau despre banii primiți.

„De câte ori la ora unu noaptea stăteam și așteptam. Era o geantă cu euro, dolari și o lăsam sub copac. Îmi tremurau picioarele și tot. Îmi amintesc că aveam o pungă în spate cu jumătate de milion de euro.”

CNA a publicat și imagini în care se vede cum erau camuflați banii iliciți.

În urma perchezițiilor efectuate în mai multe locații din țară, anchetatorii au ridicat circa 3 milioane de lei, materiale cu conținut electoral și alte probe privind recrutarea și influențarea alegătorilor.

Centrul Național Anticorupție nu anunță despre ce formațiune este vorba, însă, potrivit Ziarului de Gardă, printre cei 15 reținuți ar fi și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații fugarului Ilan Șor. Contactați de PRO TV, responsabilii de la Centrul Național Anticorupție nu ne-au confirmat, dar nici infirmat informația. Deocamdată nu am reuțit să discutăm cu avocatul acestuia pentru o reacție. Viorel Melnic a fost ales deputat în Parlament după alegerile din februarie 2019, dar a renunțat la mandat la scurt timp după ce Vlad Plahotniuc și Ilan Șor au părăsit țara. În perioada guvernării comuniștilor, Melnic a fost viceministru al Economiei, apoi şef al Serviciului Vamal. Până în anul 2015 a făcut parte din Partidul Socialiștilor. Ziarul de Gardă scrie că el a fost exclus din partid, după ce Dodon ar fi aflat despre implicarea lui Melnic în schemele frauduloase de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.