Un ucrainean de 27 de ani a fost trimis în judecată, după ce a fost prrins că organizează tranzitarea ilegală a ucrainenilor prin Moldova. Acesta ar fi primit peste 9 milioane de lei pentru aceste „servicii”.
Potrivit PCCOCS, tânărul de 27 de ani ar fi acționat în 2022 și 2024, atunci când ar fi primit pe cont criptomonede (USDT, BTC și Ethereum) în sumă de peste 9 milioane de lei.
Ulterior, ca să-și ascundă urmele organizării migrației ilegale, învinuitul a comis și o altă infracțiune – spălarea de bani prin convertirea criptomonedelor primite pe platforme de schimb valutar digital (în dolari americani).
Clienții grupului criminal din care învinuitul ar face parte achitau sume între 5000-10.000 de dolari pentru tranzitarea ilegală a Moldovei.
Deși membrii grupului ar fi folosit comunicare criptată, a fost stabilit că rolul învinuitului consta în găsirea clienților, planificare și organizare a migrației ilegale a ucrainenilor care evitau încadrarea în armată, în contextul războiului din Ucraina.
În acest scop, victimele ar fi comunicat cu complicii învinuitului prin Telegram, după care traversau frontiera cu Moldova prin segmentul regiunii din stânga Nistrului, precum și prin segmentul Velikoploscoe (Ucraina) - Mălăieşti/Zaim (Moldova), într-un caz inclusiv prin folosirea unui camion de model Kamaz.
Dacă va fi găsit vinovat, învinuitul riscă pînă la 12 ani închisoare, cu amendă de până la un milion de lei.