Două persoane, vizate în dosaul „Banca de Economii”, au fost trimise pe banca acuzaților și pot primi pedeapsă sub formă de închisoare de la 8 până la 15 ani cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, după ce au participat la spălarea celor peste patru milioane de lei, credit fraudulos, luat de la Banca de Economii în 2011.
Potrivit Centrului Național Anticorupție, s-a stabilit că, un grup de persoane, împreună cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, după ce au dobândit în perioada lunii decembrie 2011 prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA a unui credit în mărime de 4 400 000, au însușit mijloacele bănești respective prin diferite scheme infracționale, astfel băncii fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mare.
Totodată, persoanele vizate, având scopul spălării banilor prin metodele de tăinuire și deghizare a originii sumei de 4 400 000 lei dobândite de la „Banca de Economii” SA, le-au transferat în baza contractelor fictive de antrepriză în adresa conturilor bancare a mai multor companii, de unde erau ridicate în numerar de complicii la infracțiune, inclusiv și de către învinuiții figuranți pe dosarul dat.
Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.