Doi tineri, care au creat „magazine” online false de vanzare a drogurilor, au fost retinuti de oamenii legii.
Potrivit procurorilor, acestia au creat o schema pe langa o alta schema creata de o grupare criminala care chiar se ocupa cu vanzarea drogurilor.
Mai exact, faptasii aduceau prin contrabanda droguri in suma de aproximativ 9 milioane de lei pe teritoriul Moldovei.
In paralel cu activitatea acestora, cei doi tineri trimisi in judecata pretindeau ca vand aceleasi produse, din aceeasi grupare, fara ca, de fapt, sa cunoasca membrii acelei grupari. Dupa primirea banilor nu le livrau produsele, dar se ocupau de spalarea banilor.
Oamenii legii au documentat pe parcursul unui an de zile activitatea gruparii criminale. Potrivit datelor acumulate,, schema infractionala era realizata de invinuiti prin intermediul a 5 canale de comunicare securizata in aplicatia de mesagerie rapida „Telegram”. Acolo, acestia publicau informatii despre comercializarea drogurilor si le permiteau sa intre doar utilizatorii de incredere care erau recomandati reciproc, iar persoanele terte nu aveau acces pe acest canal.
Potentialii cumparatori primeau indicatii referitor la modalitatea de procurare a drogurilor si anume: acestia trebuiau sa-i expedieze administratorului canalului o imagine fotografica din preajma terminalelor de plati electronice. Ulterior, acestia primeau detaliile contului bancar sau un portmoneu electronic, unde urmau sa depuna banii. Drept confirmare a depunerii banilor, cumparatorul de droguri expedia administratorului canalului o fotografie a bonului fiscal, care confirma alimentarea contului bancar sau a portmoneului electronic, iar ulterior primea o adresa in aplicatii speciale de localizare, de unde urmau sa ridice drogurile.
Faptasii au deschis conturi electronice virtuale in diferite sisteme de plata nebancare, precum si portmonee electronice pentru operatiuni cu criptovaluta de tip „Bitcoin” si „Laitcoin”.
In paralel cu aceasta grupare criminala, activau si doi tineri cu varste de 20 de ani, care nu-i cunosteau pe membrii gruparii criminale. Cei doi tineri au creat canale cu denumiri asemanatoare in reteaua „Telegram” unde publicau aceleasi anunturi despre vanzarea drogurilor. Dupa ce banii erau depusi pe contul bancar sau in portmoneul electronic indicat de cei doi tineri, potentialii cumparatori erau inlaturati din canalul de comunicare si le era blocat accesul. In acest mod, faptasii au dobandit circa 500.000 de lei in 18 luni.
Ca sa evite situatiile in care ar fi putut gasiti de oamenii legii, acestia converteau sumele in ruble rusesti. Mai mult decat atat, banii acumulati pe conturile portmoneelor electronice din Moldova, ii transferau pe altele din Rusia si apoi din nou in Moldova, convertiti in lei moldovenesti, pe conturile deschise intr-o banca comerciala.
Astfel, in perioada februarie 2018 – august 2019 pe conturile bancare deschise in Moldova, acestia au transferat bani proveniti din aceste activitati in suma de 482 395,09 lei, pe care ii extrageau zilnic din bancomatele din Chisinau ale bancii.
Pentru faptele comise, tinerii risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 10 ani, si respectiv pana la 4 ani. Membrii gruparii criminale care comercializau drogurile sunt cercetati in stare de arest, in cadrul altei cauze penale.
PCCOCS va reveni cu detalii, in limitele legii.