După mai bine doi ani și jumătate de la extrădarea din Belgia a lui Iurii Topală, fostul director al Căii Ferate din Moldova, cauza penală în care oamenii legii au anunțat că a fost pus sechestru pe bunuri în valoare de circa un milion de euro bate pasul pe loc, scrie ZdG.md

Între timp, în vara anului 2024, Iurii Topală a fost inculpat într-un alt dosar, pentru spălare de bani, iar anterior – în alte două, pentru abuz de putere și două episoade de depăşire a atribuţiilor de serviciu, săvârșite în interesul unui grup criminal organizat. 

În ultimele luni, în aceste dosare s-au examinat cereri de recuzare a unei judecătoare și cereri prin care s-a cerut conexarea tuturor dosarelor lui Topală, toate fiind respinse, astfel că ele vor fi examinate în continuare de judecători diferiți. 

Fostul șef al Căii Ferate susține că nu înțelege acuzațiile care i se aduc și se declară nevinovat. „Ca să furi niște bani, tu trebuie să îi ai (…). Sunt niște acuzații pe care eu până azi nu le știu, nu știu ce îmi invocă ei. Astăzi nu au venit să spună: «Iată, tu trebuie să dai atâta la Calea Ferată.» Ei spun că vor veni pe parcurs. (…) Au făcut un vinegret, că nu mai înțelege nimeni”, acuză Topală. 

Patru capete de acuzare, trei dosare penale și două cauze examinate în instanță

Iurii Topală a fost reținut de către ofițerii INTERPOL în Belgia, în ianuarie 2022, după ce oamenii legii au emis un mandat de arestare în cadrul cauzei penale în care era cercetat pentru fraudă, delapidarea averii străine, corupere activă și abuz de putere. Acesta a fost extrădat în R. Moldova după 10 luni.

Procurorii au anunțat în decembrie 2022 trimiterea în instanță a primului dosar, în care fostul șef al Căii Ferate din Moldova (CFM) era învinuit pe două capete de acuzare – depășirea  atribuțiilor de serviciu și abuz de serviciu. Dosarul a fost repartizat aleatoriu judecătoarei Renata Popescu-Balta, care a dispus la sfârșitul lunii ianuarie 2023, adică după trei luni de la extrădarea lui Topală în R. Moldova, eliberarea acestuia din arest preventiv și plasarea în arest la domiciliu. 

Tot în ianuarie 2023, magistrata a acceptat solicitarea avocaților de a transmite dosarul lui Topală judecătoarei Vasilisa Muntean, care examina din mai 2022 cauza fostului adjunct al directorului CFM, Grigore Condurache. Muntean a respins propunerea de conexare a cauzei penale, iar cauza a fost restituită judecătoarei Popescu-Balta pentru examinare în fond. 

„În cadrul urmăririi penale, procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu angajații Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), au identificat și au sechestrat bunuri mobile și imobile atât ale persoanei acuzate, cât și ale celor interpuse, acestea fiind localizate în R. Moldova, dar și în jurisdicții străine precum România și Belgia. Valoarea totală a sechestrelor aplicate este de aproximativ un milion de euro”, a transmis Procuratura într-un comunicat de presă emis în decembrie 2022.

Procurorii îl acuză pe Topală de faptul că în urma depășirii atribuțiilor sale de serviciu, întreprinderea nu a încasat venituri de aproape 800 de milioane de lei. Acest fapt, la rândul său, nu ar fi permis acoperirea pierderilor interne înregistrate de CFM din alte activități, fapt care ar fi provocat patrimoniului întreprinderii daune în proporții considerabile, de aproape 100 de milioane de lei, rezultate din pierderile nete din 2018 și 2019, potrivit PCCOCS.

„De asemenea, fostul director general este învinuit că urmare a abuzului de serviciu, de  comun cu alți membri ai grupului criminal organizat, a favorizat două întreprinderi care acordau servicii de transport Căii Ferate, fiind beneficiari efectivi ai acesteia. Urmare a acțiunilor persoanei acuzate, cu participarea altor membri ai grupului criminal, întreprinderile favorizate au beneficiat de tarife preferențiale la serviciile de transport feroviar în perioada anilor 2017–2019, prejudiciind CFM cu peste 300 de milioane de lei”, se mai arată în comunicat.

CITEȘTE MAI DEPARTE PE ZdG.md