Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a depus o sesizare la poliție încă din vara acestui an, în legătură cu activitatea suspectă a platformei TUX, despre care se bănuiește că ar fi funcționat ca o schemă de investiții frauduloasă, a anunțat președintele CNPF, Dumitru Budianschi. În paralel, acesta a precizat că instituția a emis mai multe avertismente publice, pentru a atenționa cetățenii asupra riscurilor implicate de astfel de platforme neautorizate.

Președintele CNPF, Dumitru Budianschi, a declarat în cadrul emisiunii „În PROfunzime” că autoritatea nu are competențe directe de a închide site-uri sau de a desfășura anchete penale, dar că a făcut tot ce este legal posibil în limitele atribuțiilor sale.

Dumitru BUDIANSCHI, PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A PIEȚII FINANCIARE:„Am modificat legea în vară, astfel încât acum avem dreptul să sesizăm anumite organe și să cerem închiderea unor platforme. Noi am sesizat poliția încă din iulie sau august. De asemenea, am deschis o anchetă internă în cadrul CNPF pentru a evalua activitatea platformei TUX și am ajuns la concluzia că aceasta mimează o activitate de investiții, fără a fi înregistrată oficial.”

Potrivit CNPF, TUX nu era înregistrată ca entitate financiară în Republica Moldova și nu deținea nicio licență pentru a desfășura activități de investiții. Deși platforma avea un sediu fizic, acesta era prezentat ca fiind dedicat „educației financiare” – o metodă des utilizată de schemele frauduloase pentru a evita reglementările.

Dumitru BUDIANSCHI, PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A PIEȚII FINANCIARE:„Nu putem merge pur și simplu să închidem ceva ce nu este înregistrat oficial. Așa-zisul sediu era prezentat ca spațiu de promovare sau educație, nu ca agenție de investiții. Verificările pot fi făcute doar de poliție sau de Serviciul Fiscal, iar noi am făcut ceea ce ținea de noi – am sesizat autoritățile competente și am informat publicul.”

În lipsa unor pârghii directe de intervenție, CNPF a mizat pe prevenție. Instituția a emis mai multe comunicate de presă în care avertiza populația să fie vigilentă în fața promisiunilor nerealiste de câștiguri rapide. Totodată, a promovat educația financiară ca măsură esențială de protecție împotriva înșelătoriilor de tip piramidal.

În prezent, organele de drept investighează cazul TUX, după ce Inspectoratul Național de Investigații a confirmat că a fost inițiat un proces penal. Deși până acum nu au fost depuse plângeri oficiale din partea victimelor, poliția încurajează cetățenii care au fost prejudiciați să depună sesizări, pentru a permite desfășurarea unei anchete complete.