Doi bărbați riscă pâna la 15 ani de închisoare fiind acuzați de escrocherii în proporții deosebit de mari și spălarea banilor a peste 3,7 milioane de lei. Supsecții au fost trimiși în judecată.

Potrivit procuraturii, bărbații, de 29 de ani și 21 de ani, împreună cu alte persoane care sunt în curs de identificare, contactau victime și le convingeau să transfere bani.

Totodată, cea mai mare parte din banii obținuți de la victime, se transmiteau unui alt membru al acestui grup, iar pentru a garanta siguranța transmiterii acestor bani de la victime către grupul criminal organizat, victimei i se comunica o parolă, care era utilizată de persoana care urma să primească banii.

În așa mod de la victime au fost obținute mijloace bănești în sumă de peste 3,7 milioane de lei.

Pentru a ascunde banii obținuți ilegal, membrii grupului criminal organizat au creat portmonee electronice de păstrare a criptomonedei pe diferite platforme anonime, care nu stochează datele de identitate ale utilizatorilor.

Din suma de banii de peste 3,7 milioane de lei, obținuți prin escrocherii, au procurat criptomonedă de tip USDT și ulterior au transferat-o pe portmoneele electronice altor membri ai grupului criminal organizat, realizând astfel convertirea mijloacelor bănești din bani convenționali în criptomonedă de tip USDT și transferul acestora pe alte conturi electronice a altor membri ai grupului criminal organizat pentru a ascunde urmele infracțiunii.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală la învinuiți au fost identificate și sechestrați bani în diferite valute în sumă totală de peste 800 000 lei.

Totodată datorită acțiunilor de planificare și colaborare cu Agenția pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, s-a reușit identificarea și sechestrarea unui bun mobil, cu o valoare de peste jumătate de milion de lei, în vederea recuperării prejudiciului adus părților vătămate.

Dacă vor fi găsite vinovați, bănuiții riscă pedeapsă sub formă de închisoare de la 8 la 15 ani cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.