Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința într-un dosar de spălare de bani și escrocherie financiară, în care trei inculpați au fost condamnați pentru un prejudiciu estimat la 37 milioane de lei. În ciuda gravității infracțiunilor, un al patrulea inculpat a fost eliberat de pedeapsă din cauza prescripției, în timp ce ceilalți au primit pedepse cu închisoarea.
nstanța a aplicat pedepse severe pentru doi dintre inculpați, condamnându-i la 14 și respectiv 10 ani de închisoare. De asemenea, aceștia au fost privați de dreptul de a desfășura activități în domeniul financiar-bancar pe o perioadă de 5 ani. O altă inculpată a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru spălare de bani, iar ultima persoană implicată a fost recunoscută vinovată de comiterea escrocheriei, dar a fost liberată de pedeapsă penală din cauza intervenirii termenului de prescripție.
În paralel, instanța a admis parțial acțiunea civilă depusă de „Banca de Economii” și a dispus încasarea prejudiciului de peste 37 milioane de lei. În plus, sechestrul aplicat pe bunurile unuia dintre inculpați a fost menținut, asigurând astfel recuperarea parțială a fondurilor fraudate.
Conform procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție și a Centrului Național Anticorupție, administratorul unei companii, în colaborare cu fondatorul și un evaluator autorizat, a obținut fraudulos un credit bancar în valoare de 42.5 milioane de lei, sub pretextul achiziționării unui complex imobiliar și a terenului aferent. Acesta a folosit un raport de evaluare fals, în care bunul era supraevaluat de patru ori față de valoarea reală stabilită ulterior prin expertiză judiciară. De asemenea, au fost prezentate date false privind situația financiară a companiei, ascunzând pierderile reale pentru a crea aparența unei bonități financiare.
Creditul nu a fost rambursat, iar prejudiciul a fost estimat la peste 32 milioane de lei. În plus, în 2011, administratorul a obținut fraudulos un alt credit în valoare de 4.4 milioane de lei pentru o afacere care nu a fost dezvoltată. Fondurile au fost transferate printr-un lanț de companii, în baza unor contracte fictive, și o parte din bani au fost ridicați în numerar pentru a masca originea ilicită a acestora.
Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare.