Fondatorul și administratorul unei companiei din Chișinău - cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani la transportarea mărfii spre port. Procurorii au descins cu percheziții

Fondatorul și administratorul unei companiei din Chișinău sunt cercetați în calitate de bănuiți pentru evaziune fiscală și spălare de bani la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste 12.500.000 lei. Procurorii au efectuat 19 percheziții atât la companie, cât și în port.

Potrivit PCCOCS, în urma perchezițiilor au fost ridicate spre cercetare penală telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină.

Investigațiile penale continuă pentru identificarea tuturor aspectelor evaziunii fiscale și spălării de bani cercetate.

29 august 2025, ora 10:03

Fondatorul și administratorul unei companiei din Chișinău - cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani la transportarea mărfii spre port. Procurorii au descins cu percheziții - VIDEO

Fondatorul și administratorul unei companiei din Chișinău sunt cercetați în calitate de bănuiți pentru evaziune fiscală și spălare de bani la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste 12.500.000 lei. Procurorii au efectuat 19 percheziții atât la companie, cât și în port.