Două persoane au fost condamnate la 15 și respectiv opt ani și șase luni de închisoare cu executare, pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în dosarul Băncii de Economii. Sentința a fost pronunțată pe 5 iunie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpații au fost privați de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea bunurilor materiale pentru o perioadă de 5 ani. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile.
Totodată, PA anunță că instanța a admis parțial și acțiunea civilă formulată de reprezentantul SA „Banca de Economii”, dispunând încasarea a peste 73 milioane de lei din contul unuia dintre inculpați, precum și, în mod solidar, a aproape 11 milioane de lei din conturile ambilor.
Conform PA, cauza a fost disjunsă dintr-un dosar mai amplu în 2023 și transmisă în instanță în mai 2024. Ancheta, realizată în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, a stabilit că unul dintre inculpați, administrator al unei companii din Republica Moldova, ar fi acționat împreună cu persoane dintr-o companie nerezidentă înregistrată în Panama. Aceștia ar fi obținut fraudulos credite în valoare totală de peste 4,8 milioane de euro, prezentând date false privind activitatea economică a companiilor implicate.
În ciuda faptului că inculpații au negat acuzațiile, instanța a considerat probatoriul prezentat suficient pentru a-i declara vinovați.