Comunicatul integral emis de Procuratura Anticoruptie:

In cadrul instrumentarii cauzelor penale privind devalizarea celor trei banci comerciale, s-au constatat mai multi factorii de risc care constituie cauza prejudicierii sistemului bancar si anume:

1. Gestionarea defectuoasa si managementul fraudulos a bancilor comerciale „Banca de Economii” S.A., „Banca Sociala” S.A. si ”Unibank” S.A.;

2. Creditarea masiva a persoanelor afiliate actionarilor cu incalcarea regulelor de creditare;

3. Plasari excesive a mijloacelor financiare in strainatate cu incalcarea normelor prudentiale de risc;

4. Raportarea eronata catre Banca Nationala a Moldovei a pozitiei financiare in cazul celor trei banci comerciale;

5. Falsificarea documentelor si evidentei contabile.

Subiectii care sunt vizati in aceste cauze penale sunt persoane fizice, persoane juridice (beneficiari ai creditelor bancare), functionari din cadrul celor trei banci comerciale, persoane publice si persoane cu functie de demnitate publica.

Modul de utilizare a banilor fraudati se clasifica dupa cum urmeaza:

1. Rambursarea creditelor bancare contractate anterior de la bancile fraudate, devenite scadente;

2. Plati in contul diferitor companii producatoare de marfuri si prestatoare de servicii, rezidente ale Germaniei, Austriei, Elvetiei, Italiei, Frantei, Monaco, Portugaliei, etc. fiind procurate servicii de zboruri charter, servicii hoteliere si turistice, servicii medicale, bunuri imobile si mobile, accesorii de lux, etc;

3. Transferuri in conturile bancare ale diferitor persoane fizice, deschise in banci comerciale din strainatate;

4. Plati in conturile unui grup de companii off-shore;

Procuratura Anticoruptie efectueaza investigatia privind frauda bancara si devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova, avind in gestiune mai multe cauze penale, care pot fi atribuite la acest subiect. Cele mai relevante dupa continut si volumul de lucru efectuat sunt urmatoarele cauze penale.

I. Urmarirea penala in cauza penala nr.2014978151 - pornita de catre Procuratura Anticoruptie la 04.12.2014, privind banuiala rezonabila de comiterea infractiunii prevazute la art.335 alin.(11) din Codul penal, pe faptul abuzului de serviciu, comis de factorii de decizie ai bancilor comerciale „Banca de Economii” S.A. si ,,Banca Sociala” S.A.

La prezenta cauza penala au fost conexate alte 31 de cauze penale, pe care urmarirea penala a fost pornita in baza art.art.190, 191, 238, 239, 2391, 2392, 243, 244, 284, 329 Cod penal, pe faptele escrocheriei, delapidarii averii straine, dobindirii creditului prin inselaciune, incalcarea regulilor de creditare, gestionarea frauduloasa a bancilor, obstructionarea supravegherii bancare, crearea si conducerea unei organizatii bancare, spalarii banilor, evaziunii fiscale, in proportii deosebit de mari si neglijenta in serviciu.

La moment, in rezultatul actiunilor de urmarire penala si masurilor speciale de investigatii efectuate, din iulie 2019 au fost:

- recunoscute in calitate de banuiti 7 persoane juridice si 7 persoane fizice;

- puse sub invinuire si audiate in calitate de invinuiti 3 persoane juridice si 27 persoane fizice (inclusiv, 3 deputati din Parlamentul Republicii Moldova).

In cadrul acestei cauze penale, membrii grupului de urmarire penala, in aceiasi perioada, au intreprins urmatoarele:

- audieri in calitate de martori - 33 persoane.

- efectuate perchezitii - 31 locatii.

- dispuse masuri speciale de investigatii - 23.

- trimise comisii rogatorii de asistenta juridica internationala in Letonia, Austria, Israel, Federatia Rusa, Cipru, Estonia, Germania, Elvetia, Franta, Emiratele Arabe Unite, Lichtenstein - 11 tari.

- ridicari de documente si obiecte - 51.

- examinate documente si obiecte - 15.

- participari in instanta de judecata, inclusiv, privind examinarea contestatiilor in ordinea art.313 din Codul procedura penala - 79.

- demersuri, delegatii, solicitari - 187.

II. Urmarirea penala pe cauza penala nr.2019978205 - inceputa la 23.09.2019, conform elementelor infractiunii prevazute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, pe faptul spalarii banilor in proportii deosebit de mari.

In cadrul urmaririi penale sunt investigate doua capete de spalare de bani in proportii deosebit de mari:

- in prima speta, in perioada 01.06.2013 – 01.03.2014 beneficiarul companiilor LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, a receptionat si beneficiat de mijloacele financiare in suma totala de aproximativ 18 282 000 USD si 3 518 705 EURO despre care cunostea cu certitudine ca provin din surse ilicite fiind obtinute din creditele bancare neperformante acordate de catre Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. si BC Banca Sociala S.A., societatilor comerciale: SRL DUFREMOL, SRL INFOTON COM, SRL LAVIMA IMPEX, SRL MOLDCLASSICA INTERNATIONAL, SRL DECIFIN GRUP, SRL ELCOMET PRIM, SRL UNIVET INVEST, etc.

- in a doua speta, compania nerezidenta TUKUMAAN LIMITED (care are acelasi beneficiar final) a primit sub forma de imprumut mijloacele banesti receptionate de catre RASTEL EUROPEAN TRADE CORP, in suma totala de 7 899 828 USD si 257 067 EUR, ce provin din spalarea de bani denumita conventional „Landromatul rusesc”.

La 09.10.2019 persoana vizata a fost pusa sub invinuire, in contumacie, in baza art. 42 alin. (3), art. 45, art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal, pentru participatie complexa, in calitate de organizator la savirsirea infractiunii de spalare de bani, in proportii deosebit de mari, caracterizata prin tainuirea si deghizarea naturii si originii proprietatii reale a bunurilor, precum si dobindirea si utilizarea bunurilor de catre o persoana care stie ori trebuia sa stie ca acestea constituie venituri ilicite.

La 11.10.2019 de catre instanta de judecata a fost emis mandat de arest pe numele sau pentru un termen de 30 zile si dispuse investigatii in vederea cautarii acestuia.

In cadrul acestei cauze penale, membrii grupului de urmarire penala, din momentul pornirii urmaririi penale, au intreprins urmatoarele:

- recunoasterea si audierea in calitate de banuiti - 6 persoane.

- punerea sub invinuire - 2 persoane.

- audieri in calitate de martori - 8 persoane.

- efectuate perchezitii - 5 locatii.

- dispuse masuri speciale de investigatii - 7.

- trimise comisii rogatorii de asistenta juridica internationala in Letonia, Romania, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Hong Kong - 5 tari.

- ridicari de documente si obiecte - 15.

- examinate documente si obiecte - 10.

- participari in instanta de judecata, inclusiv, examinarea contestatiilor in ordinea art.313 din Codul procedura penala - 31.

- demersuri, delegatii, solicitari - 34.

Rezultatele identificarii bunurilor si mijloacelor financiare sustrase

In rezultatul delegatiilor, formulate de procurorii anticoruptie, privind desfasurarea investigatiilor financiare paralele in scopul identificarii, urmaririi si indisponibilizarii bunurilor infractionale, expediate Agentiei de Recuperare a Bunurilor Infractionale din cadrul Centrului National Anticoruptie a fost aplicat sechestru asupra urmatoarelor bunuri:

Bunul Unitatea suma

Capital Social 8 932.646.700,81

Constructie locativa 4 36.310.347,00

Constructie nelocativa 15 79.444.096,00

Cont bancar 30 6.432.286,85

incapere locativa 10 15.189.400,75

incapere nelocativa 7 30.990.051,00

Mijloc de transport 41 29.490.893,50

Numerar 3 4.640.347,00

Teren agricol 3 1.407.447,00

Teren pentru constructie 5 53.023.425,00

Utilaj agricol 1 605.986,00

Total 127 1.190.180.980,91 lei