Mai multe persoane, administratori și angajați ai mai multor companii economice din țară, sunt cercetate penal, după ce poliția a efectuat zeci de percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale acestora și au descoerit că sunt implicate într-o schemă de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere de proveniență dubioase.
Potrivit poliției, mai multe persoane fizice și juridice au fost implicate într-o schemă frauduloasă de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere de proveniență dubioasă, în scopul legalizării și exportului acestora în afara țării.
În anul 2024, prin retrageri de numerar de la ATM-uri și oficii bancare, au fost lichefiate surse financiare în valoare totală de peste 57 de milioane de lei.
În paralel, au fost introduse fictiv în circuitul economic național și ulterior exportate bunuri în valoare similară.
Sume de bani erau extrase de pe conturile de tip business-card ale mai multor companii nou înființate în acest scop, iar retragerile erau efectuate de administratoarea uneia dintre companii, care coordona întreaga activitate infracțională.
În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, laptopuri, zeci de carduri bancare emise pe numele unor terțe persoane, un pistol funcțional cu gaz comprimat, precum și numeroase acte și documente utilizate de suspecți în activitatea ilegală.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.