Administratorul companiilor Caravita si Business Estate Investments, Ion Rusu, care este si nasul lui Vlad Filat, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, anunta Procuratura Generala.
Administratorul de-facto al companiilor Caravita SRL si Business Estate Investments SRL, Ion Rusu, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul spalarii de bani care a cauzat prejudicii in proportii deosebit de mari Bancii de Economii. Sentinta a fost pronuntata cu putin timp in urma de Judecatoria Buiucani.
Instanta a recunoscut vinovate de spalare de bani si persoanele juridice Caravita SRL si Business Estate Investments SRL, stabilindu-le o pedeapsa sub forma de amenda in marime de 150 000 de lei pentru fiecare, cu lichidarea acestora.
Prin aceeasi sentinta, instanta a admis cererea inaintata de Banca de Economii, pentru incasarea de la Ion Rusu si cele doua companii a mijloacelor financiare in suma de 2 793 229 euro in beneficiul BC „Banca de Economii” SA.
Sentinta este cu drept de apel in termen de 15 zile.
Procurorii mentioneaza ca in cadrul sedintelor de judecata, inculpatul Ion Rusu a recunoscut ca, avand intentia de a camufla provenienta a aproximativ 2 800 000 de euro, sustrase de la BEM, a efectuat tranzactii fictive cu alte companii in vederea rambursarii mijloacelor financiare creditate.