Numele lui Adriano Dulgher, care sustine ca cele 1,6 milioane de euro gasite intr-un camion la vama, ii apartin, apare intr-un dosar penal pentru spalare de bani. Cauza il vizeaza pe un alt om de afaceri, alaturi de care Dulgher a fost surprins de jurnalistii de la anticoruptie.md. Acesta ne-a spus ca nu a fost implicat in nicio schema.
Andriano DULGHER, OM DE AFACERI: “Suma aceasta a fost una de a mea, am obtinut-o dintr-o afacere de a mea din Africa si am trimis-o spre Moldova ca sa continui investitiie in agricultura, sa extindem refrigeratorul de la 4000 de tone la 10 mii de tone.”
Potrivit portalului Anticoruptie.md, frigiderul despre care vorbeste omul de afaceri se afla in satul vecin decat cel mentionat, si anume in localitatea Malaiesti. Localnicii de acolo sustin ca frigiderul ii apartine lui Gheorghe Virtosu, un alt om de afaceri, care anterior, a fost condamnat pentru trafic de fiinte umane si si-a ispasit pedeapsa intr-o inchisoare din Franta.
Cei doi au fost surprinsi plimbandu-se pe biciclete prin sat, iar din spusele localnicilor, dupa revenirea in tara, Adriano Dulgher ar locui in casa lui Virtosu.
In 2014, CNA a pornit dosar penal pe numele lui Gheorghe Virtosu pentru spalare de bani in proportii deosebit de mari. Fiind ajutat de cateva persoane, Virtosu a adus in Moldova aproximativ 1,6 milioane de euro in numerar. Ulterior, banii erau oferiti sub forma de imprumuturi unor firme nou-create care investeau in constructiile pornite de acesta. Alte 936 de mii de euro au fost aduse prin intermediul unei firme offshore care transfera banii pe conturile firmelor controlate de Virtosu, ca imprumuturi. Dupa ce acesta a fost retinut, pentru „rezolvarea problemei” procurorii au cerut atunci de la el mita de 250 de mii de euro. Banii ar fi fost transmisi in doua transe, in octombrie 2015, prin intermediul Victoriei Pascalov, pe atunci procuror in sectorul Rascani al Capitalei.
In schema de spalare de bani de la Malaiesti apare si numele lui Adriano Dulgher. L-am contactat de mai multe ori, insa, telefonul era deconectat. Atunci, i-am transmit un mesaj pe facebook, iar acesta ne-a raspuns printr-un mesaj scris in limba engleza.
Andriano DULGHER, OM DE AFACERI: “Nu am fost implicat in nicio schema de spalare de bani. Toate afirmatiile sunt despre alte persoane, care nu ma reprezinta. Acestea sunt informatii care tind sa alimenteze speculatiile cu privire la provenienta celor 1,6 milioane de euro.”
Seful Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate si Cazuri Exceptionale a declarat ca investigheaza „multe versiuni” in dosarul celor 1,6 milioane de euro, depistate in sambata Pastelui de catre vamesii de la Leuseni intr-un tir.