Ieri, procurorii anticoruptie au desfasurat perchezitii pe dosarul devalizarii sistemului bancar. Acestea au vizat 9 locatii, la domiciliile persoanelor vizate – persoane care in trecut au fost factori de decizie la Victoriabank, precum si la un fost Guvernator al Bancii Nationale a Moldovei.
Potrivit procurorilor, 8 persoane au fost recunoscute ca banuite de escrocherie in proportii deosebit de mari, in interesul unui grup criminal organizat, precum si de spalare de bani in interesul aceluiasi grup, in proportii deosebit de mari.
In rezultatul perchezitiilor, oamenii legii au ridicat mijloace tehnice, inscrisuri, documente relevante cauzei, precum si mijloace banesti.
Daca vor fi gasite vinovate, potrivit legii, pentru infractiunea de escrocherie banuitii risca pedeapsa cu inchisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pana la 5 ani.
In cazul spalarii banilor, astfel de fapte se pedepseste cu amenda de pana la 117 mii de lei sau cu inchisoare de pana la 5 ani, in ambele cazuri cu (sau fara) privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amenda, aplicata persoanei juridice, de pana la 550 de mii de lei cu privarea de dreptul de a exercita o anumita activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.