Șase agenți economici sunt învinuiți de procurorii de la crime organizate că ar fi pus la cale o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane de lei. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat pe parcursul anului 2023, în domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte. Cei șase antreprenori acordau salarii în plic și evitau să emită bonuri fiscale
Potrivit procurorilor, pentru că agenții economici acordau salarii în plic muncitorilor și evitau să emită bonuri fiscale, acestora li se reducea ilegal din plata TVA și a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Procurorii au efectuat percheziții la domiciliile și la sediile companiilor implicate.
În cadrul descinderilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și bani în diferită valută în sumă de peste 6 milioane de lei, peste un milion de euro și aproape 300 mii de dolari americani. Cei șase agenți economici sunt cercetați în libertate.