Ofițerii INI și procurorii PCCOCS au descins cu percheziții la sediile și domiciliile administratorilor a două companii din capitală suspectate că ar fi implicate în activitatea ilicită de spălare de bani prin intermediul platformelor de pariuri online, afiliate unor persoane din Federația Rusă. În rezultatul perchezițiilor, au fost depistate și ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauza penală: suporturi electronice, documente contabile și alte materiale demonstrative.
Potrivit poliției, reprezentanții companiei practicau activitatea ilicită sub pretextul acordării serviciilor de consultanță de tip call-centru în domeniul medicinei, tehnicii de calcul și construcțiilor.
Ulterior, polițiștii au stabilit că entitatea nu dispunea de personal calificat pentru acordarea consultanței în domeniile respective, iar banii încasați de companiile documentate provineau de la agenți economici din afara țării, înregistrați în jurisdicții cu risc sporit de spălare de bani și implicare în diverse activități financiare suspecte.
De asemenea, polițiștii au depistat că tranzacțiile efectuate pe conturile companiilor vizate purtau un caracter tranzitoriu, fiind susceptibile de a fi considerate ilicite.