Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au desfășurat, la data de 16 aprilie curent, o nouă serie de percheziții în cadrul unei cauze penale privind practicarea ilegală a activității de întreprinzător. Operațiunea a vizat mai multe locații din UTA Găgăuzia.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, un grup de persoane ar fi desfășurat ilegal, din anul 2013 până în prezent, activități economice în domeniul serviciilor media audiovizuale, fără a deține licențele necesare, obținând astfel profituri în proporții deosebit de mari.
În cadrul perchezițiilor din 20 decembrie 2024, au fost ridicate echipamente și documente relevante – inclusiv utilaje pentru transmiterea semnalelor video, tehnică de calcul, mijloace financiare și înscrisuri care atestă activitatea comercială – persoanele vizate au continuat activitatea infracțională. În urma perchezițiilor de ieri, autoritățile au descoperit noi dispozitive cu care activitatea ilegală era desfășurată în continuare.
Intervenția „Fulger” a fost necesară întrucât suspecții au opus rezistență și au blocat accesul în incinta unor sedii comerciale. După pătrunderea forțată, au fost ridicate din nou echipamente destinate transmiterii semnalelor video.
Cazul a fost inițiat în luna mai 2024, în baza bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii prevăzute la art. 241 alin. (2) lit. f) din Codul penal – practicarea ilegală a activității de întreprinzător cu obținerea unui profit în proporții deosebit de mari.
Din materialele acumulate în dosar reiese că grupul de persoane acționa fie în mod direct, fie prin intermediul unor persoane interpuse, conducând din umbră mai multe companii implicate în schema ilegală. Rețeaua ar fi funcționat nestingherit timp de peste un deceniu.
În urma perchezițiilor anterioare, au fost ridicate și mijloace financiare în sumă de:
3.300 dolari SUA
9.920 euro
72.940 lei
12.750 ruble belaruse
Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.