Patru bărbați din Ungheni, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, sunt cercetați penal pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS au descins cu percheziții la domiciliul acestora.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la schimburi valutare și documente privind transferuri prin intermediul sistemului RIA.
Totodată, dintr-un automobil, utilizat de unul dintre bărbați, au fost ridicate documente similare, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială pe tot parcursul anchetei.
În prezent, investigațiile continuă.