Inspectoratul Național de Investigații a inițiat un proces penal privind activitatea suspectă a platformei TUX, fiind suspiciuni de fraudă financiară. Informația a fost confirmată de șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul INI, la emisiunea În PROfunzime. În același timp, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare a declarat că instituția a inițiat o anchetă internă, care a arătat că platforma mima o activitate financiară.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV PARTEA: „A ajuns piramida TUX în atenția poliției și dacă poliția investighează acest caz?” 

Iurie ROȘCA, ȘEFUL CENTRULUI PENTRU COMBATEREA CRIMELOR CIBERNETICE DIN CADRUL INI: „Pot să confirm că există un proces penal inițiat pe faptul activității suspecte desfășurate în cadrul platformei TUX, existând temeiuri rezonabile ce presupune că această schemă de investiții ar putea reprezenta o fraudă. În cadrul cercetării deja au fost făcute mai multe solicitări, au fost întreprinse verificări, inclusiv s-a făcut și solicitări către Comisia Națională a Pieții Financiare. În același timp aș vrea să menționez și să atrag atenția că până la moment nu avem înregistrate plângeri de la cetățeni.” 

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „De ce nu ar fi plângeri?” 

Iurie ROȘCA, ȘEFUL CENTRULUI PENTRU COMBATEREA CRIMELOR CIBERNETICE DIN CADRUL INI: „Noi am primit câteva sesizări de la cetățeni care ne-au comunicat, ne-au rugat să verificăm această platformă. Noi avem informația de la CNPF. Cum și ziceam, până la moment nu au venit persoane. De ce nu au venit? Nu pot să spun.” 

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Dacă oamenii decid să vină cu o plângere, cum arată asta? Ce trebuie să facă? Cu ce probe vin la dumneavoastră? Ce anume trebuie să vă prezinte atunci când vin să depună această plângere?” 

Iurie ROȘCA, ȘEFUL CENTRULUI PENTRU COMBATEREA CRIMELOR CIBERNETICE DIN CADRUL INI: „Persoana se prezintă la sediul INI sau la Inspectoratul de Poliție, depune o plângere, deci sesizează organele de drept și aduce cu el orice probe are. Dacă vorbim de platforma TUX, ar putea prezenta capturi de ecran, înscrisuri, transferuri bancare, dacă tot vorbim de investiții bănești. Deci ar putea prezenta un rulaj bancar emis de o bancă comercială.” 

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „În cadrul acestui dosar penal, sunt cercetați sau încercați să vedeți cei care au creat această platformă sau inclusiv oamenii care au adus alți oameni în această platformă?” 

Iurie ROȘCA, ȘEFUL CENTRULUI PENTRU COMBATEREA CRIMELOR CIBERNETICE DIN CADRUL INI: „În cadrul unei urmăriri penale se cercetează toate aspectele. Nu cred că persoanele nu s-au prezenta la sediul poliție din frică, ne dăm seama că cel care a îndemnat până la urmă au devenit victime.” 

Iurie Roșca nu a putut spune dacă sunt investigați Antonina și Valentin Samoil, foști angajați ai MAI, despre care se spune că ar fi administratorii platformei, lucru negat de ei. În același timp, președintele Comisiei Naționale a Pieții Financiare a declarat în cadrul emisiunii „În PROfunzime” că autoritatea nu are competențe directe de a închide site-uri sau de a desfășura anchete penale, dar că a făcut tot ce este legal, în limitele atribuțiilor sale.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Ați făcut o sesizare la poliție? Când?”

Dumitru BUDIANSCHI, PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A PIEȚII FINANCIARE: „Mai demult, în luna iulie-august, nu sunt gata să vă spun exact. Și am deschis o anchetă internă în cadrul CNPF să vedem ce este acest proces. Această achetă internă ne-a confirmat că activitatea acestei platforme este foarte suspectă și arată ca o mimare a activității.” 

Potrivit președintelui CNPF, TUX nu era înregistrată ca entitate financiară în Republica Moldova și nici nu deținea nicio licență pentru a desfășura activități de investiții. Deși platforma avea un sediu fizic, acesta era prezentat ca fiind dedicat educației financiare – o metodă utilizată des în schemele frauduloase pentru a evita reglementările, spun experții.