Agentia pentru recuperarea bunurilor infractionale a CNA si Procuratura Anticoruptie au aplicat, in aceasta saptamana, sechestru in valoare de 301,6 milioane de lei in cadrul unui dosar in care este instrumentata infractiunea de spalare de bani in proportii deosebit de mari la privatizarea "Air Moldova".
"Este vorba despre un sir de tranzactii fictive, care au condus la privatizarea companiei aeriene. In scopul evitarii riscurilor de instrainare a patrimoniului companiei, aplicarea sechestrului pe capitalul statutar al intreprinderii in valoare de 301,6 milioane de lei", se arata in comunicatul emis de CNA.
De la crearea sa, ARBI a efectuat investigatii financiare paralele in baza delegatiilor procurorilor pe un sir de dosare penale care au vizat infractiuni de coruptie, trafic de persoane, circulatie ilegala de droguri, evaziune fiscala, delapidari de fonduri etc. In perioada de referinta, ARBI a indisponibilizat bunuri in valoare de cca 1,8 miliarde de lei.
ARBI este o subdiviziune autonoma a CNA in atributiile careia intra efectuarea investigatiilor financiare paralele, indisponibilizarea, evaluarea, administrarea si valorificarea bunurilor infractionale, precum si negocierea repatrierii bunurilor infractionale.