Procuratura anticoruptie il invinuieste pe Veaceslav Platon de faptul, ca in perioada anilor 2010-2014, a constituit si a condus o organizatie criminala, care actiona pe teritoriul Moldovei, al Ucrainei, al Federatiei Ruse, dar si a altor state. Gruparea lui Platon ar fi fost specializata in spalarea banilor prin intermediul unei banci din Republica Moldova, controlata de catre acesta. Potrivit procurorilor, membrii organizatiei au implementat o schema prin care, sub pretextul executarii ordonantelor judecatoresti ilegale, adoptate de catre magistratii de la noi, au spalat in total peste 22 milioane de dolari. 

PROCURATURA ANTICORUPTIE: “Acesti bani au fost transferati de pe conturile corespondente LORO ale bancilor din Federatia Rusa, deschise in bancile din Republica Moldova, pe conturile executorilor judecatoresti, iar ulterior banii au fost convertiti si transferati pe conturile companiilor nerezidente, deschise in bancile din Republica Moldova si Republica Letonia, conturi gestionate de catre organizatorul grupului criminal organizat.”

Veaceslav Platon sustine ca este nevinovat. 

Veaceslav PLATON, OM DE AFACERI 

“Eu nu am stiut ce fac ei acolo si nici nu ma intereseaza ce fac. Nu imi este interesant. 

 -Cand veti reveni in tara si unde va aflati acum?

-Cand se va schimba regimul, ma voi intoarce.

-Dar unde va aflati acum?

-Este cunoscut, in Londra.”

Autoritatile noastre au solicitat anterior ca Veaceslav Platon, care a fugit din tara anul trecut, sa fie dat in cautare internationala, dar Interpol inca nu a raspuns. In 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru ca ar fi obtinut un miliard de lei de la BEM. In mai 2020, procurorul General a declarat ca Veaceslav Platon ar fi fost condamnat ilegal in dosarul furtului miliardului si ca procurorii ar fi falsificat mai multe probe. Dupa doua saptamani, Platon a fost eliberat, iar ulterior, magistratii l-au achitat in dosarul fraudei bancare, la cererea procurorilor. In decembrie, pe numele lui Platon a mai fost emis un mandat de arestare intr-un dosar in care acesta este invinuit ca ar fi prejudiciat cu 20 de milioane de lei Asociatia Obsteasca „Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule din Moldova.