Au fost percheziții la Chișinău și Orhei, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu uriaș de 200 de milioane de lei. Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție anunță că este vorba de o companie care deține zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine la Comrat și Orhei, și care prestează servicii de alimentație aeroportuară. Până acum au fost identificați 8 figuranți ai schemei, însă nu este clar ce statut au și dacă a fost cineva reținut.
Începând cu luna aprilie și până acum au fost efectuate peste 20 de percheziții la sediile și unitățile comercaile ale companiei, dar și la domiciile și automobilele mai multor persoane implicate în schemă.
„Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, investighează o amplă schemă de evaziune fiscală estimată la circa 200.000.000 de lei, comisă în perioada 2016–2022 de către o companie cu sediul în municipiul Chișinău.”
Descinderile au avut loc în cadrul unei ample scheme de evaziune fiscală, comisă în perioada 2016-2022 de către o companie cu sediul în capitală ce deține zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine la Comrat și Orhei, dar și prestează servicii de alimentație aeroportuară. Suma prejudiciului fiind de circa 200 de milioane de lei.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, bani nedeclarați, telefoane mobile și diverse dispozitive electronice.
Emil GAITUR, COMUNICATOR PCCOCS: „Până în acest moment, au fost identificați opt figuranți – atât bărbați, cât și femei, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani. Aceștia au avut roluri diverse în cadrul schemei - de la administratori nominali și contabili, până la coordonatori ai unităților comerciale, persoane interpuse sau tehnicieni IT, implicați în manipularea și ascunderea evidenței reale a încasărilor.”
Responsabilii de la Procuratură nu oferă detalii dacă figuranții în schema au fost reținuți sau nu și ce statut au în dosar, menționând doar că urmărirea penală este în curs de desfășurare.