Un centru de apel din Chișinău a prejudiciat statul cu peste 164 de milioane de lei prin schema pusă la cale de administratorul și contabilul companiei. Procurorii PCCOCS au descins cu percheziții la cei doi bănuiți.
Potrivit PCCOCS, cei doi bănuiți au aplicat ilegal în perioada 2019-2023 un regim fiscal preferențial, beneficiind de facilitățile oferite, așa cum au declarat inițial că ar presta servicii într-un alt domeniu, care s-ar bucura de un astfel de regim simplificat (cu mai puține taxe achitate).
Pe lângă faptul că nu au achitat statului suma de peste 164 milioane lei, aceștia au încercat să piardă urma unei părți a acestor bani tăinuiți.
Astfel, aceștia în mod ilegal ar fi investit într-o companie de creditare nebancară peste 31.000.000 lei, prin urmare sunt acum bănuiți de procurorii PCCOCS că ar fi comis și infracțiunea de spălare a banilor.
Au urmat percheziții la oficiul companiei și la domiciliile bănuiților.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și peste 900.000 lei, 90.000 euro și 30.000 dolari SUA care ar proveni din evaziunea fiscală investigată.
Cercetarea penală continuă.