Trei bărbați cu vârste de 37 și 43 de ani, doi dintre ei fiind cetățeni străini, au fost reținuți pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani.
Potrivit poliției îi PCCOCS, au fost desfășurat opt percheziții în Chișinău, de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux, toate susceptibile a proveni din activități infracționale.
Cei trei ar fi membri ai unui grup criminal organizat, activități desfășurate prin intermediul unui oficiu clandestin amplasat în municipiul Chișinău. Astfel, bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT.
În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.
În continuare, se întreprind acțiuni de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.