Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, de comun cu ofiterii Inspectoratului National de Investigatii, efectueaza perchezitii pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei intreprinderi implicate in schema de spalare a banilor „Laundromat”, fapt care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 milioane lei.
Cetateni ai Ucrainei si Republicii Moldova, implicati in evaziune fiscala
Potrivit procurorilor, sefii unei intreprinderi din Chisinau, cetateni ai Ucrainei si Republicii Moldova, au fost implicati in comiterea evaziunii fiscale in proportii deosebit de mari. Mai exact, angajatii Fiscului au constatat o diminuare semnificativa a TVA-ului si a impozitului pe venit a intreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, in marime totala de 221 001 214 lei.
Contracte fictive cu companii nerezidente
"Schema criminala a agentului economic vizat consta in intocmirea fictiva a contractelor de vanzare-cumparare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora erau transferate fonduri banesti uriase. Pentru perioada vizata, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a facut imposibila calcularea directa a veniturilor incasate de agentul economic vizat, care in prezent ascunde de procurori documente contabile, financiare si bancare", se arata in comunicatul emis de Procuratura.
Credite neperformante de la „Unibank”
De asemenea, potrivit informatiilor obtinute pe parcursul urmaririi penale, compania indicata a obtinut si credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigata de catre Procuratura Anticoruptie.
Actualmente, se intreprind actiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum si pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public national.
Aceasta cauza penala a fost initiata in rezultatul analizei efectuate de Serviciul prevenire si combaterea spalarii banilor.
Procuratura anunta ca va reveni cu noi detalii pe parcurs.