25 martie 2025, ora 10:10

Actualitate

Un administrator al unei companii, condamnat la ani grei de închisoare pentru spălare de bani din Banca de Economii. Câți ani va sta după gratii

Un administrator al unei companii a fost condamnat la șase ani de închisoare și obligat să plătească 5,4 milioane de lei, după ce a spălat 2.700.000 de lei prin transferuri pe mai multe conturi, inclusiv ale firmei sale, pentru a ascunde banii obținuți ilegal dintr-un credit fraudulos de 4.400.000 de lei luat de la Banca de Economii în 2011.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, între 19 și 28 decembrie 2011, inculpatul a spălat 2.700.000 de lei prin transferuri pe mai multe conturi, inclusiv ale companiei sale, pentru a ascunde banii obținuți ilegal dintr-un credit fraudulos de 4.400.000 de lei luat de la Banca de Economii în 2011.

Inculpatul se află în arest preventiv și a fost extrădat din Ucraina pe 4 aprilie 2024. 

Deși a negat acuzațiile, instanța a considerat dovezile suficient de convingătoare și l-a găsit vinovat.

Pe Telegram-ul  Pro TV Chisinau  găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.

 

Materialele de pe acest site pot fi preluate in limita a 150 de semne si o fotografie, cu indicarea obligatorie a sursei in titlu. In cazul paginilor web, in mod obligatoriu, trebuie atasat link-ul direct la articol, iar in cazul televiziunilor trebuie indicata sursa. Este interzisa copierea materialelor video de pe site. Fotografiile, textele si imaginile video de pe site fac obiectul poprietatii intelectuale a PRO TV si sunt protejate de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe.