Un barbat din Cahul a fost retinut in aceasta dimineata de catre ofiterii CNA pentru spalare de bani care ar fi adus daune de circa 1 milion de lei unei companii din Romania. Cauza a fost transmisa procurorilor moldoveni de autoritatile competente din Romania.
Potrivit CNA, compania din Romania a reclamat ca din sistemul lor informational ar fi fost efectuate in mod fraudulos 16 tranzactii in valoare de 42 400 de euro.
Astfel, pe sistemele informatice ale companiei au fost gasite mai multe fisiere suspecte. Mai exact, la punctul de lucru al unui mall din Iasi, dar si la unul din Timisoara, a fost trimis un email, prin intermediul unui server din Irlanda, ce continea atasat un fisier dubios. Trei zile mai tarziu, reprezentantii companiei au sesizat faptul ca tranzactiile au fost efectuate prin intermediul operatorului Money Gram de la punctele de lucru ale mall-urilor mentionate, tranzactii care insa nu se regasesc in raportul primit de la Money Gram. Sumele de bani ar fi fost ridicate de la agenti Money Gram, de pe raza judetelor Galati si Braila.
Analizand fisierul in cauza s-a stabilit ca acesta este de tip troian, din familia darkcomet, care are capacitatea de a se conecta la anumite domenii pentru a descarca fisierele pe care le utilizeaza sau pentru a infecta in continuare sistemul. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca persoanele ce figureaza ca expeditori ai transferurilor, precum si datele de identificare ale acestora nu au corespondent in bazele de date ale politiei romane. Totodata, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat ca unul din acestia ar avea domiciliul in Cahul.
Astazi, ofiterii CNA au facut perchezitii in municipiul Cahul, acasa la suspect si in doua automobile care ii apartin, de unde au ridicat tehnica de calcul si mai multe telefoane. Acesta a fost retinut pentru 72 de ore, fiindu-i incriminate fapte de spalare de bani. Daca va fi gasit vinovat, el risca pana la 10 ani de puscarie.