Un alt centru de apel din Chișinău, care și-ar fi înșelat clienții, spunând că operează pe o platformă de tranzacționare populară în spațiul online, precum și pe piața de criptare a fost destructurat.
Potrivit PCCOCS, membrii grupului și-ar fi înșelat clienții spunând că sunt administratori ai acelei platforme de tranzacționare, deși în realitate aveau doar scopul să-i manipuleze ca „să investească” sumele de bani.
După ce banii erau transferați prin diferite metode financiare complexe, aceștia erau însușiți de grupul criminal organizat.
În urma perchezițiilor, a urmat reținerea unui cetățean al Ucrainei cu vârsta de 33 de ani, cu permis de ședere în Moldova, care avea rol de lider.
A fost ridicat serverul conectat la calculatoare, 50 de telefoane mobile folosite în comiterea infracțiunii (inclusiv cu cont pe bursa de valori, cu păstrarea banilor în criptomoneda USDT), precum și două automobile care ar fi fost cumpărate cu bani proveniți din înșelarea clienților.
Informația obținută în cadrul perchezițiilor urmează să fie supusă expertizării. PCCOCS a solicitat Judecătoriei plasarea în arest preventiv a ucraineanului reținut.