Vlad Plahotniuc este considerat unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului. Dosarul frauda bancară, în care este vizat, a ajuns în instanță acum doi ani și este examinat în lipsa acestuia. Fiind o figură controversată, numele lui Plahotniuc este legat și de alte dosare – Metalferos, cel privind procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte, dar are cateva dosare deschise și în Rusia, unde este acuzat de participare la operațiunea Laundromat.

Alexandr STOIANOGLO, FOST PROCUROR GENERAL: „Unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc.”

Astfel, Plahotniuc este cercetat penal pentru acuzații extrem de grave legate de cel mai mare jaf bancar din Republica Moldova, la care ar fi participat fostul premier Vlad Filat, Veaceslav Platon și Ilan Șor, cel din urmă având și o condamnare definitivă. Potrivit procurorilor, fostul lider PD ar fi beneficiat de circa 43 de milioane de dolari furați din cele trei banci falimentate.

Alexandr STOIANOGLO, PROCUROR GENERAL: „Banii primiti din creditele erau folositi pentru avion personal, curse charter”

În dosarul frauda bancară, fostul lider PD este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În 2023, cauza penală a ajuns în instanță, fiind examinată în lipsa fostului lider PD. Plahotniuc riscă 15 ani de pușcărie.

Alexandru CERNEI, PROCUROR: „Acuzatorul cand expediaza cauza in instanta intotdeauna este sigur ca are suficiente probe.”

Procurorii anticorupție au mai anunțat că au pus sechestru pe bunuri ale lui Plahotniuc în valoare de circa 1 miliard de lei. Pe masa procurorilor sunt și alte dosare pe numele fostului lider PD, dar care nu au ajuns până azi în instanță. În dosarul Metalferos, Plahotniuc este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, acuzații pe care, prin intermediul avocaților, le-a negat. El este vizat și în dosarul sacoșa neagră...

„Dați-i lu Costea și mâine o să-i dea lui Cornel.”

...și în dosarul privind procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte. De asemenea, având mai multe identități și pașapoarte false, Plahotniuc este învinuit și într-un dosar privind falsificarea actelor de identitate.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Câte cetățenii sunt, 4,5?”

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Eu dacă nu greșesc, pe canalul de căutare, în dreptul cetățeanului Plahotniuc, figurează 4 sau 5 identități, Ilinici, Gonzalez...”

Plahotniuc are câteva dosare deschise și în Rusia, unde este acuzat de participare la operațiunea Laundromat, dar și de contrabandă și vânzare de droguri în proporții deosebit de mari. Toate dosarele în care este învinuit, cu excepția furtului miliardului, nu au ajuns pe masa judecătorilor, deși au fost inițiate cu mulți ani în urmă.