Prin prezentul Banca Comerciala „COMERTBANK”S.A., cu sediul Republica Moldova, MD 2043, mun. Chisinau, str. Independentei 1/1, va informeaza ca Consiliul B.C. "COMERTBANK" S.A. a convocat Adunarea generala ordinara anuala a actionarilor B.C. "COMERTBANK" S.A., care se va tine cu prezenta actionarilor, dupa cum urmeaza:
Data si ora adunarii generale: 27 aprilie 2023, ora 11.00 (ora locala Viena, Republica Austria)
Locul tinerii adunarii generale: Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG.
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la Darea de seama financiara anuala a B.C.„COMERTBANK” S.A. si Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERTBANK” S.A. in anul 2022.
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea in anul 2022.
3. Cu privire la Raportul societatii de audit pentru anul 2022.
4. Cu privire la confirmarea organizatiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar in anul 2023 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor ei.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2022 si aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERTBANK" S.A. pentru anul 2023.
6. Cu privire la remuneratia Consiliului B.C.„COMERTBANK” S.A.
7. Cu privire la aprobarea modului de tinere a adunarilor generale in perioada 2023-2024.
8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERTBANK” S.A.
Lista actionarilor cu drept de participare la Adunarea generala anuala a actionarilor va fi intocmita la data de 20 martie 2023.
Materialele ordinii de zi ale adunarii generale vor fi disponibile actionarilor pentru cunostinta incepand cu 12 aprilie 2023 pana pe 26 aprilie 2023 (luni – vineri) intre orele 1400 -1700 pe adresa B.C. „COMERTBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chisinau, str. Independentei 1/1, of. 47. Informatiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.
Inregistrarea actionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 27 aprilie 2023, incepand cu orele 10.00 si pana la 10.45 la adresa Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG.
Pentru inregistrare si participare la adunarea generala actionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentantii lor actul care confirma imputernicirea. Actionarii pot informa societatea privind reprezentantii desemnati si imputernicirile lor prin remiterea informatiei respective la adresa sediului B.C. „COMERTBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chisinau, str. Independentei 1/1 sau adresele electronice: secretary@comertbank.md, cmovila@comertbank.md.
Despre rezultatele votarii actionarii vor fi informati prin publicarea avizului despre rezultatele si hotararile primite de AGA, in modul stabilit de actele normative in vigoare.
Comitetul de conducere B.C. „COMERTBANK”S.A.
*Acest articol este un produs comercial