Poliția București a desfășurat joi percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în țară din Republica Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, este vizat , iar presa română scrie că acesta ar fi fost reținut, lucru negat de cel din urmă printr-un video publicat pe pagina sa de facebook.
UPDATE 10:30 „A fost un control de rutină a organelor responsabile de la București. Nu sunt reținut și nu am nicio calitate în vreun dosar", a scris Musteață pe facebook.
Polițiștii români au făcut 25 de percheziții domiciliare în București și Ilfov privind infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.
Polițiștii afirmă că în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, având calitatea de administratori ai unor societăți comerciale ce activează în domeniul tranzacțiilor imobiliare, ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile, ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale, cât și a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, precum și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.
Totodată, ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei românești.
În total, aproximativ 200 de persoane – atât bănuite, cât și martori – vor fi conduse sau se vor prezenta la audieri.
Sursele Economedia susțin că Vlad Musteață, CEO al North Bucharest Investments, a fost reținut.
Numele lui Michelle Nusco, un om de afaceri italian, liderul grupului Nusco, activ de mulți ani pe piața din România, a fost de asemenea invocat în anchetă, scria Mediafax.
Cine este Vlad Musteață
Omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață este cunoscut în Republica Moldova ca fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil.
Numele lui a intrat în atenția autorităților din Republica Moldova. Într-un dosar instrumentat la Chișinău, Musteață și compania Proimobil au fost acuzați de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.
Instanța a dispus plata unei sume consistente către bugetul de stat, însă omul de afaceri nu a primit pedeapsă cu închisoarea, întrucât unele fapte au fost considerate prescrise.
Musteață a contestat constant acuzațiile și a declarat că dosarul ar fi unul „fabricat”, susținând că este victima unor interese politice și economice. Cazul se află încă în proceduri de contestare.
Înainte de business, Musteață a avut o carieră sportivă: este fost campion la rugby în Moldova și medaliat la Campionatul European — calități ce, spunea el într-un interviu, i-au modelat disciplina și spiritul de echipă, utile în antreprenoriat.
North Bucharest Investments pe piața din România
NBI Group a fost fondat în anul 2011, în Republica Moldova, de omul de afaceri Vlad Musteaţă, iar din vara anului 2022 a intrat şi pe piaţa din România.
În 2024, volumul total al tranzacțiilor derulate prin companie a crescut la aproape 1.300 de tranzacții, iar valoarea totală tranzacționată a atins 146 milioane euro.
Recent, NBI și-a diversificat portofoliul: a lansat divizia de închirieri (NBI Rentals), gestionând apartamente, case, spații comerciale și birouri — semnal că afacerile nu sunt orientate doar spre vânzări, ci și spre piața de chirii.
North Bucharest Investments reprezenta la începutul anului 184 de ansambluri rezidenţiale, vile şi case. Printre cele mai importante proiecte din portofoliu erau Nusco City, Nusco Green Homes, Yacht Kid, Prima Vista, Up Site, Quartier du Nord, Ivory Residence, Oxford by Victoria Homes, Quartier Azuga, Quartier Ferdinand, High Garden East, Avrig Park Residence, Britwood 144 by ANSI Real Estate, SkyLight Residence, Elie Sabb by Metropolitan, Avalon Estate sau Bellmonde.