Nota de plata pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc: 60.000 de euro, anual. Cu acesti bani ar fi putut sa-si inregistreze peste 20 de companii offshore, in jurisdictii diferite. El insa a ales sa-i transfere pentru o singura organizatie.
OTIV Trust – se numeste societate paravan infiintata in Noua Zeelanda pentru care oligarhul a scos din buzunar, de-a lungul anilor, sute de mii de euro ca sa ascunda zeci de milioane.
Banii nu au fost singurul motiv pentru care Plahotniuc si-a construit buncarul din sud-vestul Oceanului Pacific. A vrut sa stea in spatele cortinei, inconjurat de bodyguarzi financiari. Trustul i-a oferit aceasta protectie, temporar.
Documentele confidentiale din #PandoraPapers arata intreg lantul de firme-clona al Trustului OTIV, dezvaluie milioanele care s-au oprit pe conturile familiei Plahotniuc din Elvetia si Letonia, prezinta rolurile din trust si cine l-a pazit in toata aventura sa prin paradisuri fiscale.
LA INCEPUT A FOST… TRUSTUL
Trustul OTIV a fost creat in Noua Zeelanda pe 22 noiembrie 2011 de catre grupul Asiaciti Trust, o fabrica internationala de companii offshore.
Asiaciti Trust anunta pe pagina oficiala ca: „Pentru rezidentii anumitor tari, trusturile internationale pot reduce la minimum taxele pe proprietate si impozitele pe venit. Cu toate acestea, ele sunt mai utile in reglementarea succesiunii la averea familiei si pentru protejarea activelor de o mare varietate de riscuri, ofera intimitate si confidentialitate sporita”.
Trustul OTIV are o structura de functionare diferita decat cea a unei companii traditionale.
Societatea OTIV a fost proiectata astfel:
Fondatorul trustului (the Settlor) – Vladimir Plahotniuc.
El este patronul sau bossul organizatiei. De regula, prefera sa actioneze din umbra, iar in tranzactii ii implica pe interpusi si persoanele sale de incredere.
La acel moment, Plahotniuc era deputat si prim-vicepresedintele Parlamentului. Ne-am uitat in declaratia de avere pentru 2011, semnata pe propria raspundere, si nu am gasit nicio mentiune despre afacerea din Noua Zeelanda. La fel a actionat si in urmatorii ani. Nimic despre Noua Zeelanda, chiar daca legea il obliga sa declare tot ce are.
Administratorii trustului (the Trustees) – Primul a fost AsiaTrust New Zealand Limited (impreuna cu Asiaciti Trust New Zealand Limited).
Aceasta fabrica de companii offshore se ocupa de administrarea trustului in beneficiul fondatorului si al familiei sale, inclusiv duce evidenta activelor si gestioneaza conturile bancare ale trustului.
Al doilea administrator de trust – au devenit avocatii ciprioti de la C.Argyrou & Associates (Trustees) Ltd.
Fondul initial al trustului – 100 de euro.
Acestia sunt primii bani ai organizatiei transferati de fondator pentru a constitui capital social al trustului.
Beneficiarii (The beneficiaries) – Oxana Childescu (fosta sotie a lui Vladimir Plahotniuc) Timofei si Inochentie Plahotniuc (cei doi copii ai lui).
Ei beneficiaza direct de banii trustului.
CITESTE MAI DEPARTE PE: RISE.MD