Jurnal TV a intrat in posesia unei inregistrari exclusive care face mai multa lumina in dosarul spalatoriei rusesti de bani, cunusocuta ca „Laundromat”. In perioada 2010-2014, cel putin 22 de miliarde de dolari au fost transferate din Rursia in alte jurisdictii, prin intermediul justitiei si sistemului financiar-bancar din Republica Moldova, in baza unor hotarari judecatoresti ilegale vizand datorii fictive a sute de entitati. Banii au ajuns sa fie folositi de oligarhii rusi si acolitii lor, dar au fost utilizati si pentru finantarea unor campanii subversive in statele UE.
Inregistrarea despre care va vorbim surprinde discutia intre afaceristul Veaceslav Platon - care controla principala banca implicata in Laundromat - si partenerul sau de afaceri, Emmanuil Grinspun, vizat in unele anchete jurnalistice.
Discutia ar fi avut loc la sfarsitul lunii marie 2015. In cadrul acesteea, Grinspun ii spune lui Platon ca, in perioada 16-19 martie 2015, la Chisinau, au venit oficiali de rang inalt din Statele Unite ale Americii pentru a investiga implicarea lui Platon in Laundromatul rusesc si pentru a bloca fluxul urias de bani negri prin Moldova catre Europa - bani folositi pentru finantarea unor proiecte politice ale Moscovei.
Potrivit lui Grinspun, care face referire la prietenii sai din SIS, la Chisinau s-au aflat reprezentanti ai FBI, CIA, Departamentului de Justitie si Trezoreriei Statelor Unite ale Americii.
- Eu vreau doar sa-ti spun ca tu sa fii foarte atent. Deoarece daca acesti oameni se vor apuca de tine, nu vei sti in care colt al planetei sa te ascunzi. Slava, eu nu vreau ca tu sa ma intelegi gresit.
- Eu o sa-ti explic. Ei cerceteaza separat cazul Novicombank. Este banca controlata de Cemezov.
- Eu stiu. Ii cunosc pe toti. Sunt amicii mei.
- Ei se intereseaza de legaturile si posibila scoatere a banilor din Federatia Rusa de catre un anumit cerc de oameni angajati politic. Asta-i tot. Ei vad aici conotatii politice, dar acesta e comert curat.
- Daca acesta e comert curat, atunci pe ei asta nu-i intereseaza. Cel mai important e ca moldovenii sa nu-ti dea teapa.
- Asculta. Toti banii care veneau si plecau erau trecuti pentru achitarea marfurilor si serviciilor. Banii n-au mers pe conturi personale. Banii n-au mers pentru anumite scopuri politice. Banii au mers in China, Hong Kong, Europa...
- Eu am... Ei mi-au dat... i-am intrebat daca pot sa-mi arate. Eu am un stick cu toate ale tale... Ei mi-au dat si acolo este Samsung...
- Este un flux de importuri neoficiale, eschivare de la plata taxelor vamale...
- Slava, iti mai spun odata ca Trezoreria SUA si Departamentul de Justitie al SUA nu vor apara bugetul Rusiei.
- Exact!
- Ceea ce pot sa-ti propun... Baietii de acolo ne sunt loiali. Foaia care ti-o arat iti pare reala?
- Da, da.
- Ei sunt gata pentru un ”comision marunt” sa faca scurgeri de informatie. Ei m-au intrebat - ”te intalnesti cu Platon?”. Le-am zis - ”ma intalnesc”. Tii minte ca ei s-au mai adresat? Daca vrei, ei vor ”pierde” asta la nivel local pentru banuti.
- Da, da. Facem!
- Cat ar costa... 20 de mii de dolari, 50 de mii de dolari... Cat mai costa si moldovenii astia... Si ei vor scrie ”noi nu vedem asta”, ”noi nu vedem aceea”... Au venit. Hai!
- Ca mine in Rusia sunt vreo suta de oameni
- Nu, nu.
- Crede-ma!
- Nu, nu... Nu va subestimati! Astfel de oameni ca tine in Rusia mai sunt doi sau trei, care fac in asemenea cantitati. Asculta, eu cred ca ei (americanii) ar trebui sa-ti dea un premiu pentru ca tu furi bugetul Rusiei.
- Eu nu fur bugetul Rusiei! Voi, oamenii, nici nu intelegeti ce se intampla...
- Premeiu pentru ca tu oferi instrumente pentru furtul bugetului Rusiei.
- Nu este niciun furt al bugetului Rusiei. Nimeni nici nu a intrat in esenta operatiunii. Si atunci cand ”prietenii” nostri americani vor veni la mine si-mi vor spune - ”iti inaintam invinuiri”, eu le voi spune sa mearga in...! Si stii de ce? Pentru ca nicio tranzactie nu e ”hotie”. Nici una! Sunt bani curati.
- Cel mai important e ca tu sa constientizezi situatia.
- Moldovenii deja i-au... ”obosit” acolo pe toti cu aceste demersuri. Da, sunt demersuri, dar nu-i nicio declaratie despre ilegalitate. Politistii au renuntat. A fost greu de organizat asta, dar politistii au renuntat. Ei au raportat - ”noi nu avem pretentii”. Sunt raporturi de dept civil. Eu am transmis acolo, scuzati-ma... Nici eu n-am pretentii la adresa lor. Ei si ce, ”antreprenoriat ilegal”!
- Politistii au fost prin Rusia?
- Cei de la Moscova. Astia m-au... ”obosit”. Administratia presedintelui, FSB, Procuratura...
- Deci tu ai ”rezolvat” totul. In Rusia nu sunt pretentii nici la adresa ta... Daca nimanui nu i-au fost provocate daune, atunci nu este nici dosar.
- Exact! Intelegi? Exact! Este o suma mare si gata. In patru ani.
Peste un an si patru luni, Veaceslav Platon a fost retinut la Kiev si transmis autoritatilor moldovene. Doar ca acesta nu a fost judecat pentru implicare in Laundromatul rusesc, ci pentru implicare in frauda bancara.
Potrivit unui studiu elaborat de Transparency International Moldova, toate institutiile responsabile din Republica Moldova au fost la curent cu schema de spalare a banilor din Rusia, dar nu au facut nimic pentru a o bloca.
Mai mult, autorii studiului spun ca desi autoritatile insita ca au fost spalate 20 de miliarde de dolari, suma reala a fraudei a fost de 70 de miliarde de dolari. In luna octombrie a anului trecut, 13 judecatori care figurau in dosarul „Laundromat” au fost scosi de sub urmarire penala. Peste o luna, cinci dintre ei au fost restabiliti in functii si li s-au achitat si salariile ratate.
In luna decembrie, au aparut informatii ca ”dosarul Laundromat” ar putea fi clasat. De altfel, chiar procurorul general Alexandr Stoianoglo spune ca Procuratura nu dispune de probe in ”dosarul Laundromat” si ca ”s-a adunat multa maculatura de care nu este nevoie”.
„Platon nu are niciun statut in acest dosar. El nici macar nu a fost audiat in acest dosar. Desigur el a fost implicat in aceasta. Dar daca ar fi existat probe impotriva lui si ar fi constituit componenta de infractiune, credeti-ma ca el demult ar fi fost condamnat pe acest articol”, a declarat Alexandr Stoianoglo.
Veaceslav Platon spune ca a vorbit de mai multe ori cu Grinspun, dar sustine ca inregistrarea audio pe care o avem ar fi trucata. Mai mult, el spune ca nu a vorbit despre fluxurile financiare din Rusia si despre coruperea autoritatilor moldovene.
„Probabil au luat o parte a discutiei si au lipt o alta bucata, asa ca asta e foaie verde. Trebuie sa ascult, trebuie sa-mi aduc aminte, sa inteleg care e sursa. E o aberatie. Eu cu Grinspun nu am vorbit despre niciun de fluxuri financiare din Rusia. Am putut sa vorbesc doar despre datoriile lui fata de mine”, a mentionat Platon.
Omul de afaceri Emmanuil Grinspun nu a fost de gasit la telefon.