Luam un offshore din Insulele Virgine Britanice – unul dintre cele mai secretoase paradise fiscale din lume. Adaugam o alianta cu Metalferos – companie controlata de stat si lidera pe piata colectorilor de metale, scrie Rise.md
Condimentam cu un imprumut de la Uzina Metalurgica din Ribnita – unul dintre pilonii economici ai regiunii nerecunoscute din stanga Nistrului.
Si, la final, decoram cu o companie din Cipru – dealerul exclusiv al uzinei din Ribnita pe piata internationala. Aceasta e reteta prin care un personaj cheie din anturajul lui Vladimir Plahotniuc s-a conectat la piata metalelor din Republica Moldova. E anul 2008. Conexiunea originara a fost setata.
La 9 martie 2010, directoarea unei companii care ofera servicii de inregistrare a companiilor in zone offshore solicita de la un partener din Europa sa-i prezinte, in regim de urgenta, mai multe informatii referitoare la o firma. Vrea, in mod special, sa obtina informatii despre activitatea firmei, dar si numele beneficiarului ei final.
Firma se numeste Travis Group LTD si a fost inregistrata in Insulele Virgine Britanice (BVI) – „unul dintre cele mai vechi si mai respectate centre financiare offshore din lume”.
A doua zi, dis-de-dimineata, primeste prin e-mail copia unui buletin de identitate moldovenesc. E pe numele cetateanului Serghei Noscov.
CITESTE MAI DEPARTE PE: RISE.MD