Plahotniuc este cercetat în Moldova în mai multe cazuri de rezonanță, însă pentru nicio infracțiune nu a ajuns să fie condamnat, nici măcar în lipsă. După 6 ani de la fuga din țară, doar unul dintre dosarele penale pe numele lui a ajuns în instanță. Experții spun că procesele în cazul acestuia sunt tergiversate, iar un motiv ar fi prezența în sistemul justiției a oamenilor care îi apără interesele lui Plahotniuc.
Vlad Plahotniuc este considerat unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului. Dosarul frauda bancară, în care este vizat, a ajuns în instanță acum doi ani și a fost examinat până în prezent în lipsa acestuia. Este unicul dosar, din cele cinci pe numele lui Plahotniuc, care a ajuns pe masa judecătorilor.
În această cauză penală, fostul lider PD este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari și riscă 15 ani de pușcărie. Iar pe bunurile lui Plahotniuc, în valoare de circa 1 miliard de lei, a fost pus sechestru.
Marcel DUMBRAVAN, ȘEFUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE: „Pe acest dosar sunt 7 inclupați, 7 sau mai mulți acuzatori. Respectiv toate aceste circumstanțe îngreunează mersul judecării cauzei. Noi sperăm să obținem o sentință de condamnare în termeni mult mai restrânși. Eu consider că tergiversarea a fost una întemeiată într-un final.”
Pe 15 septembrie, procurorii au solicitat examinarea separată a dosarului lui Plahotniuc, după ce în 2024, Judecătoria Chișinău a admis comasarea acestei cauze cu dosarul șefilor Băncii Naționale și ai băncilor implicate în „Frauda bancară”. Această solicitare însă nu a fost examinată deocamdată, pentru că ședințele au fost amânate, avocații lui Plahotniuc invocând motive de sănătate. Numele fostului lider PD este legat și de dosarul Metalferos, fiind învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, acuzații pe care, prin intermediul avocaților, le-a negat.
Marcel DUMBRAVAN, ȘEFUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE: „Dosarul Metalferos este mult mai complicat, aici figurează mai multe grupări criminale, are multe elemente de extraneitate deoarece în acest dosar s-au efectuat mai multe comisii rogatorii peste hotare de la care se așteaptă răspunsuri și în dependență de cazurile și informația parvenită care urmează să fie verificată, va depinde acțiunile de urmărire penală.”
Plahotniuc este vizat și în dosarul sacoșa neagră...
...și în dosarul privind procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte.
Marcel DUMBRAVAN, ȘEFUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE: „La fel, sunt anumite elemente de extraneitate și așteptăm răspunsuri de peste hotarele țării. Pe acest dosar suntem într-o etapă mai avansată.”
Așadar, după 6 ani de când Plahotniuc a fugit din țară, doar un dosar în care este cercetat a ajuns în instanță, celelalte fiind încă la etapa urmăririi penale. Experții în justiție și jurnaliștii de investigație spuneau anterior că examinarea cauzelor este tergiversată prin diferite scuze.
Alina RADU, DIRECTORUL ZIARULUI DE GARDĂ: „Parcă s-a schimbat puțin legislația, parcă s-a făcut un pic de vetting, pre-vetting, parcă au apărut niște oameni noi, dar sistemul nu este capabil să miște rapid lucrurile și în mod special dosarele de mare rezonanță.”
Pe numele lui Plahotniuc sunt deschise dosare și în România și Grecia, fiind acuzat de falsificarea actelor de identitate.