Poliția elenă a anunțat că ar fi confiscat suma de 155.000 de euro în numerar și 17 documente false în cadrul unei operațiuni de amploare ce a dus la reținerea fostului oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc și a fostului deputat și sportiv Constantin Țuțu, scrie Ziarul de Gardă care a trimis o solicitare autorităților elene. Astfel, cei doi erau dați în urmărire internațională și locuiau împreună într-o casă dintr-o suburbie sudică a Atenei, unde se ascundeau sub identități false.

PotrivitZiarului de Gardă, Plahotniuc și Țuțu au fost localizați și reținuți pe Aeroportul Internațional „Eleftherios Venizelos” din Atena, în timp ce încercau să părăsească Grecia spre o destinație necunoscută. Intervenția a avut loc în urma unor verificări în baza de date INTERPOL și a unei anchete privind eliberarea ilegală a unor documente de identitate.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit nu doar banii în numerar și documentele false, ci și tehnică IT, telefoane mobile, ceasuri de lux, precum și dispozitive de stocare a datelor cu software special de criptare. Documentele de identitate falsificate proveneau din mai multe țări, inclusiv Bulgaria, România și Rusia.

Cei doi se ascundeau sub măsuri stricte de precauție, iar autoritățile susțin că își schimbau frecvent țara de reședință pentru a evita capturarea. Plahotniuc era căutat de autoritățile din Republica Moldova pentru conducerea unei organizații criminale, spălare de bani și fraudă bancară, în timp ce Țuțu figura pe lista persoanelor urmărite de Rusia pentru trafic internațional de droguri.

Cei doi urmează să fie prezentați în fața procurorilor greci pentru inițierea procedurilor de extrădare.

Comunicatul integral al poliției elene, tradus din limba greacă:

„Doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 59 și 38 de ani, persecutați internațional în baza unor Notificări Roșii ale autorităților moldovenești și, respectiv, ruse, au fost arestați astăzi, marți, 22 iulie 2025, de către ofițerii de poliție ai Subdirecției pentru Urmărirea Infracțiunilor împotriva Vieții și Patrimoniului din cadrul
Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate.

Mai exact, bărbatul în vârstă de 59 de ani era căutat pentru organizație criminală, spălare de bani și fraudă împotriva sistemului bancar, în timp ce bărbatul în vârstă de 38 de ani era căutat pentru participare la o organizație criminală, precum și pentru tentativă de fabricare, trafic sau transport ilegal de stupefiante și substanțe psihotrope la scară extrem de mare, acuzațiile incluzând și contrabandă cu droguri.

Mai precis, în urma evaluării informațiilor primite de Direcția de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Prefecturii Poliției Elene, în contextul unei anchete privind posibila eliberare neregulamentară a unor documente de identitate unei persoane străine, s-a stabilit — prin verificarea încrucișată a datelor din aplicația BIOHUB a INTERPOL — că este vorba de persoana în vârstă de 59 de ani, căutată internațional. A fost imediat formată o forță specială de poliție din cadrul Subdirecției pentru Urmărirea Infracțiunilor împotriva Vieții și Proprietății, în urma anchetei căreia se afla casa în care locuia bărbatul în vârstă de 59 de ani, în suburbiile sudice.

După cum a reieșit, bărbatul în vârstă de 59 de ani locuia împreună cu bărbatul în vârstă de 38 de ani, de asemenea căutat, care, pentru a minimiza riscul de detectare, rămânea în casă o mare parte a zilei. O caracteristică a măsurilor de precauție pe care le-au luat era că, la cea mai mică suspiciune că sunt monitorizați, își schimbau țara de reședință. În cadrul operațiunii desfășurate, ambii au fost localizați pe Aeroportul Internațional „El. Venizelos” din Atena, unde au fost opriți cu asistența autorităților aeroportuare, înainte de a pleca spre o țară terță. În timpul verificării informațiilor lor, s-a constatat că foloseau documente de identitate false, ale căror presupuse autorități ar fi emitente din Bulgaria, România și Rusia.

A urmat o percheziție fizică, în timpul căreia au fost găsite și confiscate de la bărbatul în vârstă de 59 de ani următoarele obiecte:
– Documente de călătorie bulgare care îl înfățișau cu
diferite date de identificare,
– suma de -2.670- de euro,
– un computer,
– 2 telefoane mobile și o serie de suporturi de stocare a datelor digitale (USB).

Totodată, din posesia bărbatului în vârstă de 38 de ani au fost găsite și confiscate următoarele:

– documente de călătorie ale autorităților române care îl înfățișează cu
informații de identitate diferite,
– un permis de ședere pe termen lung fals al autorităților române cu
– fotografie care îl înfățișează,
– un permis de conducere bulgar fals cu o fotografie care îl înfățișează pe bărbatul de 59 de ani,
– suma de 1.628 de euro și 401de dolari și
– 2 telefoane mobile.

În urma percheziției ulterioare a casei în care locuiau, au fost găsite și
confiscate următoarele:
– suma de 155 de mii de euro,
-17 pașapoarte și cărți de identitate false din diverse țări,
– dispozitive de stocare a datelor (USB, SSD) cu software special de securitate,
– o serie de telefoane mobile și computere,
– 4- ceasuri de marcă de lux, în special de mare valoare și
– P.H.E. cel pe care bărbatul de 59 de ani îl folosea exclusiv pentru călătoriile sale.

Se menționează că bărbatul în vârstă de 59 de ani este acuzat de autoritățile moldovene de conducerea unei organizații criminale (2009–2019) cu scopul de a submina sistemul bancar moldovenesc și de a delapida peste 190 de milioane de euro de la băncile comerciale, prin intermediul unei rețele de companii offshore. Totodată, în perioada 2014–2020, este acuzat că a spălat venituri de proveniență ilegală, transferând sume mari de bani de la un organism de stat la o companie privată, prin intermediul unei rețele de companii-fantomă înființate exclusiv în acest scop.

În ceea ce-l privește pe bărbatul în vârstă de 38 de ani, a reieșit că acesta este acuzat de autoritățile ruse de participarea, din iunie 2012, la o organizație criminală care era activă în traficul internațional de droguri la scară largă, transportând cantități pe rute interstatale. Persoanele arestate vor fi duse la autoritățile de urmărire penală competente”.