Un offshore din Belize, numele caruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din ultimele doua decenii, a avut inca de la fondare un singur beneficiar – omul de afaceri Viorel Topa.
Anume prin acest offshore, Topa a intrat in 2005 in actionariatul Victoriabank impreuna cu alte patru companii, printre beneficiarii carora era si Vladimir Plahotniuc. „Atunci nimeni nu stia cine e Plahotniuc si de ce e capabil.”
Ulterior, Topa a fost lasat fara actiuni. I-a ramas in schimb offshorul din Belize, care inca lupta in instanta pentru a recupera o parte din active, inclusiv actiunile de la Victoriabank.
Pe 1 martie 2019, un furnizor de offshoruri din Belize raporta unei agentii guvernamentale responsabila de controlul fluxurilor financiare ale tarii si combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului despre faptul ca Viorel Topa, beneficiarul final al firmei Atrium Limited, a fost implicat, la inceputul anilor 2000, in tranzactii suspecte in valoare de 400.000 de dolari.
In document este mentionata si Hextable Limited (in raport e scris eronat Hexable Limited), o companie din Bahamas care figura secretar al unui grup de 19 companii implicate in spalarea a circa 20 de miliarde de dolari. Este vorba de celebra schema denumita Laundromatul rusesc.
CITESTE MAI DEPARTE PE: RISE.MD