Stampila unei firme din Gibraltar, gasita de procurorii anticoruptie la sediul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), il conecteaza pe fostul premier Vladimir Filat de o societate offshore. Worldway Limited se numeste compania si este unul din cei mai longevivi actionari ai Institutului de Proiectari Tehnologice (IPTEH) SA.
„Mi-a fost lasata in sertarul biroului, pentru a o transmite familiei”, spune Filat, condamnat pentru coruptie si trafic de influenta. Fostul lider PLDM afirma ca stampila i-ar fi fost transmisa „cu un anumit scop”.
Documentele din #PandoraPapers scot la iveala cine era beneficiarul in acte al misterioasei companii, cand a fost fondata si cine a reprezentat-o in cadrul Consiliului de administratie al IPTEH, societate care are in proprietate una dintre cele mai mari cladiri de oficii din centrul Chisinaului.
Chisinau, sfarsitul anilor `90. Societatea pe actiuni IPTEH, aflata in proprietatea statului, este privatizata. Noul actionar majoritar – o companie fondata cu doar o zi inainte sa preia cele 80% din actiunile pe care le detinea statul la IPTEH. Firma se numeste Unizet-com SRL si nu se stie mai nimic despre ea. Tranzactia aduce in haznaua statului 4,9 milioane de lei, o suma cu peste 1,6 milioane de lei mai mica decat valoarea pretului stabilit initiat. Peste noua ani, operatiunea urma sa-i poarte pe proprietari prin instantele de judecata.
Un audit efectuat de noul proprietar la scurt timp dupa privatizare, scoate la iveala ca intreprinderea este nerentabila, cladirea e intr-o stare dezastruoasa, iar bani sau materii prime care sa genereze venituri nu sunt. Solutia – reorganizarea activitatii. Potrivit informatiilor de la Registrul de stat al intreprinderilor, noul actionar majoritar nu-si asumase obligatia de a pastra profilul activitatii stiintifice al IPTEH, dat fiind faptul ca privatizarea la Bursa de Valori nu prevedea o asemenea conditie. Astfel, activitatea s-a concentrat pe inchirierea spatiilor din blocul de pe Stefan cel Mare 65.
OFFSHORIZAREA
August 2001. La jumatate de an dupa ce comunistii in frunte cu Vladimir Voronin vin la putere, la IPTEH are loc o noua tranzactie. Actionarul majoritar de la acea vreme – Unizet-com SRL – isi cedeaza actiunile, „in contul achitarii gajului”, unei firme din paradisul fiscal Gibraltar, zona offshore in care beneficiari reali se ascund in spatele unor firme-paravan. Mai exact, este vorba despre achitarea unui credit pe care Unizet-com l-ar fi luat de la firma din offshore. La jumatate de an dupa transfer, fostul proprietar al IPTEH intra in proces de lichidare deoarece „scopul de baza a fost realizat”. Noul actionar majoritar este compania Worldway Limited si, potrivit documentelor #PandoraPapers, a fost fondata cu doua luni inainte sa preia afacerea din Chisinau.
MISTERIOASA WORLDWAY LIMITED
Worldway Limited a fost inregistrata la 6 iunie 2001 (Detalii, AICI). Cand a preluat IPTEH, compania ii avea in calitate de asociati pe Jesse Grant Hester (24 de ani) si Alastair Matthew Cunningham (62 de ani), ambii originari din Marea Britanie. Numele lui Jesse Grant Hester a fost conectat la mai multe companii implicate in scandaluri de coruptie, inclusiv in „Laundromatul rusesc”, iar Alastair Matthew Cunningham a figurat in calitate de director nominal in peste 1.000 de companii inregistrate in jurisdictii opace.
Citeste mai departe pe: Rise.md