Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite, prin Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a extins lista de sancțiuni în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, vizând noi entități implicate în spălare de bani, criptomonede și eludarea măsurilor restrictive internaționale. Printre entitățile sancționate se numără platformele de criptomonede Grinex și Garantex Europe OU, alături de companii afiliate, precum Old Vector și dezvoltatorii monedei stabile A7A5. Potrivit Kloop, acestea sunt legate de fugarul Ilan Șor.
Potrivit autorităților americane, aceste entități sunt implicate în activități ilegale care includ facilitarea tranzacțiilor pentru infractori cibernetici, finanțarea terorismului și sprijinirea efortului militar rusesc prin eludarea sancțiunilor. OFAC leagă aceste rețele de numele controversatului om de afaceri moldovean Ilan Șor, fugit din Republica Moldova și aflat sub sancțiuni impuse atât de SUA, cât și de Uniunea Europeană.
„Așa-numitul grup A7A5 este format din companii prin care Ilan Șor spală bani și ajută entități din Rusia să evite efectele sancțiunilor internaționale. El contribuie nu doar la destabilizarea Republicii Moldova prin mijloace hibride, dar și la sprijinirea directă a eforturilor militare rusești în Ucraina”, au declarat experții WatchDog.md.
Potrivit Ministerului Finanțelor al SUA, platforma Grinex, înregistrată în Kârgâzstan, este succesoarea de facto a bursei rusești Garantex, închisă în martie 2025 după o amplă operațiune internațională. Garantex fusese deja sancționată încă din aprilie 2022, fiind acuzată că a facilitat spălarea de fonduri provenite din atacuri cibernetice, ransomware, trafic de droguri și alte infracțiuni grave.
Operațiunea comună SUA-Germania-Finlanda a dus la confiscarea domeniilor și serverelor Garantex, precum și la înghețarea a peste 26 de milioane de dolari în active. De asemenea, Tether a blocat portofelele asociate cu bursa, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de ruble.
După lichidarea Garantex, clienții și fondurile au fost transferate către noua platformă Grinex, administrată de foști angajați ai Garantex, susține Trezoreria SUA.
Un alt element-cheie al rețelei este moneda stabilă A7A5, emisă de compania Old Vector din Kârgâzstan. Acest stablecoin, ancorat la rubla rusească, este folosit pentru tranzacții P2P pe Grinex și a fost implicat în transferuri de peste 9,3 miliarde de dolari în doar patru luni, potrivit Financial Times.
Trezoreria americană susține că dezvoltarea A7A5 a fost posibilă cu implicarea companiilor controlate de Ilan Șor, dar și a Promsvyazbank – banca de referință a complexului militar-industrial rus.
În replică, președintele Kârgâzstanului, Sadyr Zhaparov, a negat într-un interviu că țara sa ar fi implicată în tranzitarea bunurilor sancționate către Rusia. „Nu există dovezi. Dacă ar fi existat, ni s-ar fi transmis. În realitate, statele care impun sancțiuni continuă să facă afaceri cu Rusia”, a declarat acesta.
Zhaparov a afirmat că politica externă a țării este „multivectorială” și că „oricine – fie Șor sau Elon Musk – este binevenit dacă contribuie la economie”.
Totuși, jurnaliștii OCCRP și alte investigații independente au dezvăluit că firme din Kârgâzstan au fost implicate în exportul de bunuri sensibile către Rusia, inclusiv echipamente cu dublă utilizare sau mașini de lux, ocolind sancțiunile internaționale.
Pentru a controla situația, autoritățile kârgâze au înființat în 2024 compania de stat KR Trading Company, care verifică toate tranzacțiile comerciale pentru a preveni încălcarea regimurilor de sancțiuni. Potrivit datelor oficiale, peste 50 de cereri comerciale au fost respinse în perioada septembrie 2024 – mai 2025 din cauza riscurilor legate de sancțiuni.