Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia în dosarul „laundromatului moldovenesc”, a vizitat frecvent Moscova sub o identitate falsă, folosind pașaport bulgar, conform datelor de zbor și copiilor de documente aflate în posesia The Insider. După cum reiese din interceptările telefonice, din iunie 2024, Plahotniuc a purtat negocieri cu Dmitri Kozak, adjunct al șefului Administrației Prezidențiale de la Moscova — Kremlinul spera să-și asigure sprijinul celui mai bogat om din Moldova înainte de alegeri. Ultima sa călătorie la Moscova a avut loc la sfârșitul lunii aprilie 2025.

Pe 22 iulie, Plahotniuc, considerat cel mai bogat om din Moldova, a fost reținut în Grecia la solicitarea Interpol, fiind acuzat că a spălat aproximativ 20 de miliarde USD de bani corupți ruși prin schema „laundromatului moldovenesc”. Rusia a solicitat și ea extrădarea sa, unde Plahotniuc este vizat într-un dosar penal de spălare de bani.

„Ne sugerează ceva că solicitarea rusă este menită doar să-i ofere lui Plahotniuc protecție și libertate”, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției din Moldova, Viorel Cernăuțanu.

 El a amintit că Rusia a dat în urmărire și alt olig arh moldovean fugit — Ilan Șor, care trăiește în prezent liber în Rusia. Există precedent și în alte cazuri similare: Rusia ar fi fabricat un dosar împotriva spionului său Serghei Cerkasov pentru extrădare din Brazilia (dar fără succes), și a intentat acțiuni penale împotriva fiului guvernatorului din Krasnoiarsk, arestat în Italia, cauză care nu a condus la extrădare, dar rusii i-au facilitat evadarea.

Potrivit poliției, la momentul reținerii, Plahotniuc avea asupra sa peste 20 de documente de identitate false pe diverse nume, inclusiv pașapoarte ucrainene, rusești și bulgare emise pe numele Mihail Taushanov (născut la 22 februarie 1962).

Vizite clandestine la Moscova cu pașaport fals

The Insider a constatat că Plahotniuc — organizatorul unuia dintre cele mai mari fraude din istoria recentă a Rusiei — a călătorit în Rusia sub identitate falsă și chiar a avut întâlniri în Kremlin la cel mai înalt nivel. Din interceptări reiese că, în aprilie 2025, Plahotniuc l-a întâlnit pe Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale ruse.

O anchetă publicată de proiectul moldovenesc „Mica Țară” a evidențiat fragmente din convorbirile telefonice ale lui Vladislav Darvai (reprezentant comercial al Rusiei în Moldova până în septembrie 2024). El a recunoscut că a facilitat vizita secretă a lui Plahotniuc la Moscova, unde acesta urmând să se întâlnească cu Kozak.

Detalii operative

Conversațiile telefonice sugerează că Plahotniuc a avut grijă să evite camerele video și să nu atragă atenția publicului. Cazările au fost într-un hotel de lux, iar drumul de la aeroport a fost efectuat cu vehicul special cu numere neînregistrate circulatului, astfel încât securitatea și discreția să fie maximă. A plătit pentru ca centrul de fitness al hotelului să fie închis exclusiv pentru el și i s-a recomandat să evite salonul de masaj, unde lucra „o moldoveancă din Bălți”, care l-ar fi putut recunoaște.

Vizita a durat conform planului între 4 și 7 iunie 2024, iar datele lansate de baza de date a zborurilor confirmă intrarea și ieșirea persoanei cu pașaportul Mihail Taushanov din Moscova în intervalul respectiv.

Subiectele discuțiilor

Conform surselor, discuțiile vizau revenirea lui Plahotniuc în politica moldovenească, despre care se spunea că „a devenit un fel de circ fără el”, iar întâlnirea cu Kozak a fost doar preludiul unei posibile audiențe cu Vladimir Putin.

În interceptări, Kozak l-a acuzat: „Trebuie să înțelegeți că ceea ce se întâmplă acum este, în mare parte, vina voastră. Ați avut toată puterea, dar v-ați jucat”. Plahotniuc ar fi răspuns că „a învățat din greșelile făcute și este gata să revină, dar nu singur – de aceea a venit aici”.

Implicații geopolitice

Se pare că a două întâlnire s-a desfășurat în Minsk o săptămână mai târziu, iar zborurile ulterioare indică că Plahotniuc a revenit la Moscova și în lunile iulie și octombrie 2024, precum și în martie și aprilie 2025.

Aceste evenimente au coincis cu etapele critice ale referendului pentru eurointegrare și ale tururilor prezidențiale din 2024–2025. Conform anchetei, Kremlinul a promovat o strategie cu două blocuri politice opuse — unul pronunțat prorusesc (cu figuri precum Dodon, Voronin, Vlah și Tarlev), și altul „proeuropean moderat” — toate având legături istorice cu Plahotniuc.