Un fost politician moldovean, care a fugit din tara pentru ca ar fi implicat intr-o frauda bancara, a creat un trust cu sediul in Noua Zeelanda pentru a transfera familiei sale din Elvetia zeci de milioane de dolari.
Potrivit presei straine, informatiile au iesit la iveala mai multe documente de la companiile care ofera servicii financiare fiscale au fost transmise consortiului international al jurnalistilor de investigatie.
Documentele din Pandora Papers arata ca Plahotniuc a creat un trust cu sediul in Noua Zeelanda, iar sotia sa cere in mod repetat zeci de milioane de dolari sa i se trimita in Elvetia pe parcursul mai multor ani.
In 2011, un raport de verificarea antecedentelor pentru sectorul financiar a avertizat ca exista numeroase acuzatii grave impotriva lui Plahotniuc, inclusiv „coruptie, manipulare a sistemului judiciar, spalare de bani, participare la traficul de arme si atacuri asupra sectorului financiar moldovenesc”.
Vladimir Plahotniuc, oligarh si fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova, se credea ca se afla ultima data in Turcia dupa ce a fugit din tara in 2019. Autoritatile R. Moldova au emis apoi un mandat de arestare pentru el, dupa ce nu a aparut in fata Parchetului Anticoruptie. Se presupune ca este implicat in mai multe fraude, inclusiv „Furtul secolului”, in care un miliard de dolari a fost furat de la trei banci in 2014, scrie presa din Noua Zeelanda.
In 2020, Departamentul de Stat al SUA l-a desemnat oficial pe Plahotniuc „datorita implicarii sale intr-o coruptie semnificativa”, ceea ce inseamna ca el si familia sa nu sunt eligibili sa intre in Statele Unite.
"Actiunea de astazi trimite un semnal puternic ca Statele Unite nu tolereaza coruptia si sunt alaturi de poporul din Moldova in lupta impotriva ei", se arata in comunicatul de presa al Departamentului de Stat.
Intr-un videoclip de pe retelele sociale din 2019 postat pe Twitter, Plahotniuc a spus ca Moldova „nu mai este un loc sigur, iar acest lucru nu se datoreaza presupuselor cazuri penale inventate de rivalii mei, ci din cauza unor persoane care sunt dispuse sa preia tara de catre forta”si a jurat sa se intoarca in cele din urma in tara.