Elena Platon, sora afaceristului Veaceslav Platon, a fost arestata la Moscova, in baza unei decizii emise de judecatoria Tverskoy din Moscova, in cadrul dosarului legat de celebrul Laundromat, scrie mold-street.com.
Potrivit Kommersant.ru, ea ar fi suspectata in dosarul asa-zisei scheme moldovenesti (Laundromatul) de retragere din bancile din Rusia peste hotare a zeci de miliarde de dolari, in principal sub forma de plata a unor datorii bancare fictive, unul din organizatorii careia a fost Veaceslav Platon.
Ancheta se desfasoara in paralel in Rusia si Moldova, iar procesele au inceput deja in episoade separate.
Elena Platon este acuzata de participare la o grupare criminala organizata si operatiuni valutare in proportii deosebit de mari cu folosirea de acte false, scrie Kommersant. Altfel spus anchetatorii considera ca Elena Platon ar fi putut participa la frauda financiara.