Patru membri ai unui grup infracțional, implicat în activități de contrabandă, furturi și spălare de bani, au fost reținuți de Ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul EUROPOL. Aceștia își desfășurau activitățile ilegale din 2017 și până în prezent, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.
Potrivit poliției, din banii obținuți, infractorii își cumărau bunurilor de lux mobile și imobile sau investeau în afaceri.
Iar pentru a masca proveniența veniturilor și a proprietăților reale existente, înregistrau bunurile pe numele unor persoane terțe.
În urma perchezițiilor care au avut loc la casele celor 18 figuranți din municipiul Chișinău și raionul Cahul, a fost găsit „un automobil de lux, ceasuri de lux, mijloace financiare în euro, franci elvețieni și lei, bijuterii din metale și pietre prețioase, telefoane mobile, cartele telefonice, două biciclete, tuburi cu spray lacrimogen, stații radio folosite pentru comunicare la comiterea infracțiunilor, unelte destinate comiterii infracțiunilor, contracte de procurare-vânzare a bunurilor mobile și imobile înregistrate pe numele persoanelor terțe, documente cadastrale și 4 pașapoarte care aparțin uneia dintre persoanele suspectate.”
Patru din cei 18 au fost reținuți, iar în privința celorlalți 14 a fost aplicată măsura de reprimare de nepărăsire a localității.
Investigațiile continuă.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.