Cele patru persoane care au fost retinute ieri in dosarul Bancii de Economii au fost puse sub invinuiere pentru spalare de bani. Totodata, un om de afaceri din Romania, suspectat de coautorat la spalare de bani, a fost citat de procurori pentru audieri in cadrul aceluiasi dosar.
Cele patru persoane, retinute ieri, in cadrul unui dosar care vizeaza fraudele de la Banca de Economii, au fost puse astazi sub învinuire pentru spalare de bani. Asta dupa ce procurorii si ofiterii CNA au efectuat un complex de actiuni de urmarire penala, inclusiv perchezitii, si au ridicat probe materiale relevante pentru dosar.
Totodata, un om de afaceri din Romania, suspectat de coautorat la spalare de bani, a fost citat de procurori pentru audieri in cadrul aceleiasi cauze. Acesta insa nu s-a prezentat la data indicata, urmand sa fie citat repetat, iar în cazul în care nu va da curs citatiei, va fi anuntat în urmarire internationala. Potrivit unui comunicat CNA, cele patru persoane, retinute ieri, sunt vizate intr-un alt dosar de frauda in Romania.
Potrivit mold-street.com, omul de afaceri din Romania, vizat in dosarul BEM este Costea Costica.
Cine este omul de afaceri din Romania? Cine este Costica care a cumparat sediul unei banci din Chisinau?
Noul personaj, romanul vizat in acest dosar este Costea Costica, un om de afaceri din Romania, care apare in mai multe firme afiliate familiei Rusu, membrii careia Ion si Vladimir Rusu au fost retinuti ieri de catre CNA.
Costica este fondatorul si administratorul firmei Business Estate Investments, care initial avea adresa juridica in cladirea IPTEH, care apartine companiei Kapital Invest din Iasi, controlate de Vlad Filat si rudele sale. Actuala adresa juridica este intr-o locuinta de pe strada Sciusev 32, cumparata de aceeasi firma si de asemenea gajata la Banca de Economii.
Credite de zeci de mii de milioane
Datele de la Cadastru arata ca si fostul oficiu central al Investerprivatbank (banca ce a ramas fara licenta la 19 iunie 2009) de pe strada Sciusev 34 a trecut in proprietatea Business Estate Investments pe 30 septembrie 2013, iarcladirea de pe strada Armeneasca 27 pe 7octombrie 2014. Ambele imobile evaluate de Cadastru la cateva milioane de lei, au fost gajate la inceputul lunii iulie 2014 la Banca de Economii pentru credite de 30 de milioane de lei. Nu este clar daca este vorba despre unul sau doua credite, insa contractele de ipoteca sunt diferite.
Din 26 martie 2015, fostul oficiu al Investprivatbank a fost ipotecat deja la Victoriabank, pentru doua credite in valoare de 2,8 milioane de euro.